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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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IOSCO

Flash News
Servizi di investimento

Relazione IOSCO sul livello di informazioni agli investitori

31 Luglio 2015
Il 30 luglio 2015 l’IOSCO ha pubblicato la propria relazione con riguardo al processo di attuazione delle tempistiche con cui sono fornite informazioni agli investitori ai sensi dei principi 16 e 26 degli obiettivi e principi di cui al regolamento
Flash News
Finanza

Derivati OTC: nuovo report IOSCO sull’implementazione della regolamentazione applicabile agli intermediari

30 Luglio 2015
Il 29 luglio 2015 l’IOSCO ha pubblicato il report sulla revisione del processo di implementazione della regolamentazione applicabile agli intermediari che operano in derivati “OTC”.
Attualità
Finanza

Cartolarizzazioni omogenee, semplici e trasparenti. Comitato di Basilea e IOSCO indicano i criteri.

28 Luglio 2015

Giovanni Battista Donato

Il tema del miglioramento delle operazioni di cartolarizzazione in termini di trasparenza nei confronti degli investitori e di solidità stessa degli strumenti finanziari emessi è l’oggetto dell’ultima pubblicazione congiunta ad opera del BCBS e dello IOSCO (cfr. contenuti correlati).
Flash News
Mercati finanziari

Da IOSCO e Comitato di Basilea i criteri per identificare le operazioni di cartolarizzazione semplici, trasparenti e comparabili

23 Luglio 2015
Il Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria e IOSCO hanno pubblicato un documento recante i criteri per identificare operazioni di cartolarizzazione semplici, trasparenti e comparabili. I criteri di cui al documento sono disponibili sul sito internet, sia della Bank for
Flash News
Mercati finanziari

Assesment IOSCO-CPMI sui principi applicabili alle infrastrutture dei mercati finanziari

16 Luglio 2015
Il 9 luglio 2015 lo IOSCO ed il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) annunciano l’avvio di un assessment di 3° livello sull’implementazione dei principi applicabili alle infrastrutture dei mercati finanziari ed agli standards internazionali applicabili a tali mercati.
Flash News
Capital markets

IOSCO: report sul finanziamento delle PMI tramite operazioni di capital markets

13 Luglio 2015
Il 9 luglio 2015 IOSCO ha pubblicato un report sul finanziamento delle PMI tramite operazioni di capital markets. Il report fornisce raccomandazioni ai regulators per facilitare la raccolta di capitale delle PMI in mercati emergenti.
Flash News
Gestione collettiva

Consultazione IOSCO sulle best practice internazionale in tema di spese e costi imputabili a carico degli schemi di investimento collettivo

10 Luglio 2015
Il 24 giugno 2015 l’IOSCO pubblica un report al fine di creare una best practice internazionale sui costi e le commissioni imputabili agli schemi di investimento collettivo. Il report dovrebbe fungere da linea guida per i gestori di schemi di
Flash News
Mercati finanziari

Nuovo questionario IOSCO sui cd. “prodotti e servizi alternativi di rating”

10 Luglio 2015
Il 30 giugno 2015 il Comitato IOSCO dedicato all’industria del rating ha avviato un’indagine conoscitiva sui cd. “prodotti e servizi alternativi di rating”. Trattasi dei prodotti e servizi diversi da quelli tipicamente resi pubblicamente disponibili dalle agenzie di rating. In
Flash News
Mercati finanziari

Report IOSCO sull’efficacia delle misure di deterrenza nel settore della regolamentazione dei mercati finanziari

26 Giugno 2015
L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha pubblicato un report che identifica alcuni elementi chiave per l’istituzione di deterrenti efficaci per il contrasto di condotte illegittime nel contesto del mercato finanziario internazionale.
Flash News
Risk management

IOSCO: documento di consultazione in tema di prassi per la determinazione del rischio di credito

21 Maggio 2015
È stato pubblicato in data 7 maggio 2015 un consultation report di IOSCO dal titolo “Sound Practices at Large Intermediaries: Alternatives to the Use of Credit Ratings to Assess Creditworthiness”. Il report propone 13 differenti prassi che gli intermediari possono
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Mercati finanziari

IOSCO: consultazione sui piani di business continuity per i mercati e per gli intermediari

21 Aprile 2015
In data 7 aprile 2015 IOSCO ha pubblicato due report di consultazione finalizzati al miglioramento della tenuta dei mercati finanziari e degli intermediari a fronte del verificarsi di eventi che impongano un riavvio dei sistemi in caso di interruzione.
Flash News
Mercati finanziari

IOSCO pubblica l’aggiornamento al Codice di Condotta per le Credit Rating Agencies

20 Aprile 2015
In data 24 marzo 2015 IOSCO ha pubblicato il final report che apporta modifiche al Codice di Condotta per le Credit Rating Agencies (“Code of Conduct for Credit Rating Agencies”). Le modifiche al codice sono finalizzate a: 1. migliorare le

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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