WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

Istituti di pagamento

Flash News
Servizi di pagamento

Operazioni di pagamento fraudolente: rapporto Bankit 2022-2024

7 Febbraio 2025
Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia, che fornisce un'analisi delle operazioni fraudolente con i principali strumenti di pagamento digitali al dettaglio (bonifici, carte, moneta elettronica).
Flash News
Servizi di pagamento

Segnalazioni spese per bonifici: EBA posticipa al 2026 la scadenza

4 Febbraio 2025
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale degli standard tecnici di attuazione (ITS) sulla comunicazione dei dati relativi alle spese per i bonifici e i conti di pagamento e sulle quote di operazioni rifiutate.
Flash News
Servizi di pagamento

Bonifici istantanei da/per la PA: circolare RGS sull’operatività

4 Febbraio 2025
La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 2 del 3 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti sulle modalità operative per l’applicazione alle amministrazioni pubbliche dei principi recati dal Regolamento (UE) 2024/886, relativo ai bonifici istantanei in euro.
Flash News
Servizi di pagamento

Pagamenti transfrontalieri: raccomandazioni FSB

12 Dicembre 2024
Le raccomandazioni del FSB per promuovere maggiore allineamento dei quadri normativi sui pagamenti transfrontalieri, nonché una maggiore coerenza nella regolamentazione e nella vigilanza dei prestatori di servizi di pagamento bancari e non bancari.
Flash News
Banche e intermediari FinTech Servizi di pagamento

Travel rule: Bankitalia attua gli Orientamenti EBA

11 Dicembre 2024
Banca d'Italia, con nota n. 44 dello stesso 26 novembre 2024, ha attuato gli Orientamenti EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113 (Orientamenti sulla cd. “travel rule”).
Flash News
Servizi di pagamento

Regolamenti e linee guida per gli schemi di pagamento EPC 2025

29 Novembre 2024
Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) ha pubblicato oggi i cinque regolamenti per gli schemi di pagamento EPC 2025 e le relative linee guida di attuazione (IG).
Flash News
Servizi di pagamento

PSD3 e PSR: Bankitalia sulle prospettive evolutive della PSD2

29 Ottobre 2024
Banca d’Italia, nell’ambito della Collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”, ha pubblicato lo studio n. 54, sulle prospettive evolutive della disciplina UE sui servizi di pagamento, nel contesto dell'attuale processo di revisione della Payment Services Directive (PSD2).
Flash News
Servizi di pagamento

Pagamenti transfrontalieri: l’FSB sullo stato della Roadmap G20

21 Ottobre 2024
Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato oggi dei rapporti che illustrano il lavoro svolto per migliorare i pagamenti transfrontalieri e lo stato attuale della loro armonizzazione a livello internazionale.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Digital wallet e autenticazione forte del cliente (SCA): chiarimenti ABF

8 Ottobre 2024
[ Collegio di Coordinamento dell’ABF, decisione 04 settembre 2024, n. 9559 ]
Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 9559/2024, si è nuovamente pronunciato in tema di utilizzi non autorizzati di strumenti di pagamento e, in particolare, sull'autenticazione forte del cliente (SCA) in caso di pagamenti tramite digital wallet.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Spoofing, costituzione di provvista e operazioni non autorizzate

26 Settembre 2024
[ Collegio di Coordinamento ABF, decisione, 23 luglio 2024, n. 8671 ]
Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 8671/2024 è tornato a pronunciarsi su operazioni fraudolente basate sulla tecnica dello spoofing, con particolare riferimento all'applicabilità dell'autenticazione forte a operazioni di costituzione della provvista.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Operazioni di pagamento non autorizzate e riparto dell’onere della prova

17 Settembre 2024
[ Corte di Cassazione, Sez. I, 04 settembre 2024, n. 23683 – Pres. Scotti, Rel. Campese ]
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23683 del 04/09/2024 si è pronunciata sul riparto dell'onere della prova, sulle vertenze concernenti la responsabilità della banca per operazioni bancarie non autorizzate, effettuate a mezzo di strumenti elettronici.
Flash News
Segnalazioni Servizi di pagamento

Commissioni sui bonifici: standard EBA sulle segnalazioni

1 Agosto 2024
EBA ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) per i modelli di segnalazione uniformi in relazione al livello delle spese per i bonifici e alla quota di transazioni rifiutate, ai sensi del Regolamento

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/02

SCOPRI I DETTAGLI