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Esternalizzazione nelle assicurazioni: le Aspettative di vigilanza IVASS

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Istituti di pagamento

Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Bonifici domiciliati, identificazione del cliente e contatto sociale

11 Marzo 2024
[ Cassazione Civile, Sez. III, 7 novembre 2023, n. 30932 – Pres. Scrima, Rel. Rossetti ]
Con la sentenza n. 30932 del 7 novembre 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione alla responsabilità per un pagamento eseguito in favore di un soggetto non legittimato.
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Servizi di pagamento

Bonifici istantanei: webinar sul nuovo Regolamento UE

8 Marzo 2024
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 16 aprile un webinar di approfondimento sul Regolamento sui bonifici istantanei SEPA, volto a favorire l’istant payment e che introduce un quadro normativo armonizzato, modificando al contempo il Regolamento (UE) n. 260/2012.
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Servizi di pagamento

Bonifici istantanei: accordo sulle nuove norme europee

14 Novembre 2023
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo in ordine alla proposta di regolamento sui bonifici istantanei in euro.
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Antiriciclaggio Servizi di pagamento

Istituti di pagamento e riciclaggio: EBA evidenzia carenze nella gestione dei rischi

19 Giugno 2023
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la sua relazione sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati agli istituti di pagamento dell'UE.
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Servizi di pagamento

Bonifici istantanei in euro: parere BCE sulla proposta di Regolamento

22 Marzo 2023
Il 16 e 24 novembre 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha due richieste di parere relative a una proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 riguardanti i bonifici istantanei in euro.
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Servizi di pagamento

IP e IMEL: indicazioni EBA sull’autorizzazione ai sensi della PSD2

12 Gennaio 2023
L'EBA ha pubblicato la sua peer review sull'autorizzazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IP e IMEL) ai sensi della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2).
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Servizi di pagamento

IP, IMEL e rischi ICT: aggiornate le disposizioni di vigilanza

14 Novembre 2022
Con provvedimento del 2 novembre 2022, la Banca d’Italia ha modificato le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 come modificato dal Provvedimento del 23 luglio 2019 relativamente ai
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Segnalazioni

Manuale segnalazioni di vigilanza per intermediari, IP e IMEL: 22° aggiornamento

3 Novembre 2022
Banca d’Italia ha pubblicato il 22° aggiornamento del 2 novembre 2022 alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 recante “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli
Flash News
Servizi di pagamento

IP e IMEL: al via il registro OAM

2 Novembre 2022
L'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), ha comunicato che a partire dal 6 dicembre sarà operativo il Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica (IP e IMEL).
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Servizi di pagamento

IP e IMEL: in GU le nuove disposizioni di vigilanza Banca d’Italia

4 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, il provvedimento Banca d'Italia del 22 febbraio 2022 recante disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Flash News
Servizi di pagamento

IP e IMEL: da Banca d’Italia le nuove disposizioni di vigilanza

24 Febbraio 2022
Con provvedimento del 22 febbraio 2022, la Banca d'Italia ha modificato le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 come modificato dal Provvedimento del 23 luglio 2019. Le modifiche
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Segnalazioni

Intermediari finanziari, IP e IMEL: aggiornato il Manuale sulle segnalazioni di vigilanza

27 Ottobre 2021
21° aggiornamento del 26 ottobre 2021 alla Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996

WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

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