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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Mediazione

Flash News
Banche e intermediari

Il promotore finanziario può svolgere l’attività di mediatore civile e commerciale

3 Dicembre 2012
Con Comunicazione del 30 novembre 2012 n. DIN/12093772 la Consob ha risposto ad un quesito in ordine alla compatibilità, con l’attività di promotore finanziario, di quella di mediatore civile e commerciale.
Flash News
ADR

Illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria: prime indicazioni dal Ministero della Giustizia

13 Novembre 2012
Pubblicata dal Ministero della Giustizia la Circolare 12 novembre 2012 con le prime indicazioni susseguenti alla pronuncia della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010.
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Mediazione tributaria: protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Agenzia delle Entrate

9 Novembre 2012
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha sottoscritto ieri, 8 novembre 2012, un protocollo d’intesa con la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate in materia di mediazione tributaria.
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Mediazione tributaria: nuovo accordo di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e CNF

7 Novembre 2012
L’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale Forense (CNF) hanno siglato ieri, 06 novembre, un protocollo di intesa in materia di mediazione tributaria, volto a sviluppare una collaborazione proficua tra i due enti, orientata alla cooperazione in sede amministrativa, alla
Flash News
ADR

Mediazione obbligatoria incostituzionale: intervista con Paolo Giuggioli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano

26 Ottobre 2012
È notizia di mercoledì, 24 ottobre 2012, la pronunciata illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Abbiamo affrontato il tema con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avvocato Paolo Giuggioli, al quale
Flash News
ADR

Mediazione obbligatoria: la Corte costituzionale ne dichiara l’incostituzionalità

24 Ottobre 2012
Con comunicato stampa del 24 ottobre 2012 la Corte costituzionale ha reso noto di essersi pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della
Giurisprudenza
Contratti e Garanzie Tutele

Mediazione obbligatoria: instaurare la procedura senza poi prenderne parte integra un atto in frode alla legge

4 Ottobre 2012
[ Tribunale di Siena, 25 giugno 2012 ]
Il Tribunale di Siena, con sentenza del 25 giugno 2012, affronta il caso di una società che, avendo promosso la procedura di mediazione obbligatoria relativamente ad un’opposizione a decreto ingiuntivo, si era limitata a depositare la domanda introduttiva senza poi
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Mediazione tributaria: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

6 Agosto 2012
Con Circolare N. 33/E del 3 agosto 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte a specifici quesiti in materia di mediazione tributaria. I chiarimenti di cui alla presente circolare, forniti in risposta ad alcuni quesiti recentemente pervenuti all’Agenzia, si
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Mediazione tributaria: Agenzia delle Entrate e CNDCEC siglano un accordo di collaborazione

25 Luglio 2012
Flash News
Privacy

Mediazione civile: il Garante della Privacy proroga al 31 dicembre 2012 le autorizzazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari

5 Luglio 2012
Il Garante della Privacy ha prorogato al 31 dicembre 2012 le due autorizzazioni rilasciate nel 2011 con le quali aveva fissato i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di
Flash News
Contratti e tutele

Il CNDCEC analizza la convenienza e gli effetti della clausola di mediazione nell’ambito contrattuale e societario

21 Giugno 2012
Il Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato uno studio relativo a "La clausola di mediazione a tutela dei commercialisti e degli organi di controllo societario".
Giurisprudenza
Contratti e Garanzie Tutele

Il procedimento di mediazione ex Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 non si applica al giudizio avanti il giudice di pace

10 Aprile 2012
[ Giudice di Pace di Napoli, 23 marzo 2012 ]
Con sentenza del 23 marzo 2012, il Giudice di Pace di Napoli, avv. Felice A. D’Onofrio, esamina il tema dell'applicabilità al giudizio avanti il giudice di pace del procedimento di media-conciliazione di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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