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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Mediazione

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Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Mediazione tributaria: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative

20 Marzo 2012
Con Circolare N. 9/E del 19 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni operative relativamente al nuovo istituto della c.d. mediazione tributaria.
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Contratti e tutele

Mediazione: il Ministero della Giustizia rivendica i risultati ottenuti

13 Ottobre 2011
Con nota di ieri, 12 ottobre 2011, il Ministero della Giustizia rivendica i risultati ottenuti in materia di mediazione in materia civile e commerciale. Il Ministero ha ripreso la Risoluzione 2011/2026 del Parlamento Europeo del 13 settembre scorso, ricordando come,

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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