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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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MEF

Flash News
Finanza

Derivati: seconda audizione di Maria Cannata in Commissione Finanze con approfondimento sui CDS

3 Marzo 2015
La dottoressa Maria Cannata, Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha svolto lo scorso 26 febbraio 2015 la seconda audizione avanti la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative
Flash News
IVA

Split payment: nuovo decreto del MEF che semplifica i rimborsi

24 Febbraio 2015
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il nuovo decreto ministeriale del 20 febbraio 2015 che apporta modifiche al precedente Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
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Contratti pubblici IVA

Split payment: pubblicato il nuovo decreto attuativo del MEF

2 Febbraio 2015
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto di attuazione, firmato dal ministro Pier Carlo Padoan, delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del
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Capital markets Finanza pubblica

Dal MEF nuove norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato

22 Gennaio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2015 il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato.
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Finanza pubblica

Nuove direttive MEF sulle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico

8 Gennaio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2014 recante direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
Flash News
Rapporti bancari

Microcredito: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

2 Dicembre 2014
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1 dicembre 2014 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 recante disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Previdenza complementare

Attività di investimento degli enti previdenziali privati: in consultazione lo schema di regolamento MEF

17 Novembre 2014
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento in materia di investimento delle risorse finanziarie, gestione e prevenzione dei conflitti di interessi e disciplina del depositario degli enti previdenziali privatizzati (di cui al
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Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: la relazione del MEF sul 2013

23 Settembre 2014
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione per l’anno 2013 avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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Finanza pubblica

Certificazione dei crediti: dal MEF una nuova guida breve

29 Luglio 2014
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il “Vademecum Breve guida alla certificazione dei crediti”, che fornisce una prima guida illustrativa del sistema di certificazione dei crediti, cercando di affrontare le domande più comuni.
Flash News
Finanza pubblica

Tempestivo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni: sottoscritto dal MEF un protocollo di impegni

22 Luglio 2014
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ed i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI, ANCI, Confindustria, Confapi, Confimi Impresa, ANCE, ANIEM, Confagricoltura, associazioni riunite nell’Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), associazioni riunite
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Finanza pubblica

Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati verso le PA: in GU il decreto attuativo del MEF

16 Luglio 2014
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2014 sugli strumenti per favorire la cessione di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 37 del
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Servizi di pagamento

POS non obbligatorio per i professionisti: il MEF condivide l’interpretazione fornita dal CNF

13 Giugno 2014
Il Ministro dell’economia e delle finanze, per voce del Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Enrico Zanetti, ha risposto ad un interrogazione parlamentare relativamente alle novità in vigore dal 30 giugno 2014 connesse all’obbligo per i professionisti di

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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