WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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MEF

Flash News
Rapporti bancari

Conti dormienti: il MEF invita gli intermediari finanziari al rispetto delle corrette modalità di comunicazione

9 Giugno 2014
Con Comunicato del 6 giugno 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di alcuni errori riscontrati, ha voluto richiamare l’attenzione degli intermediari finanziari in ordine al rispetto delle istruzioni contenute nel Comunicato MEF del 2 marzo 2012 sulla
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF sui nuovi obblighi di astensione ex art. 23 d.lgs. 231/2007

4 Settembre 2013
Con Circolare del 30 luglio 2013, prot. 57889, il Ministero dell’Economica e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di astensione in materia di antiriciclaggio di cui articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
Flash News
Finanza pubblica

Mutui degli enti locali: il MEF fissa il costo globale annuo massimo

21 Giugno 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2013 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 giugno 2013 di determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge
Flash News
Banche e intermediari

Cooperazione e scambio di informazioni tra Autorità: protocollo d’intesa MEF, Banca d’Italia e Consob

29 Aprile 2013
Firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia e la Consob per la cooperazione ed il reciproco scambio di informazioni tra le Autorità nazionali ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 6, del decreto legislativo n.
Flash News
Finanza pubblica

Pagamento debiti PA: l’Addendum alla Convenzione tra MEF e CDP per l’anticipazione dei fondi agli enti locali

17 Aprile 2013
Pubblicato l’Addendum alla Convenzione tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti allo stesso MEF ai sensi dell’art. 1, comma 11, del decreto legge 8
Flash News
Contabilità pubblica Revisione

Collegi di revisione o sindacali delle PA e amministrazioni indipendenti: iscrizione nell’elenco dei rappresentanti del MEF

19 Febbraio 2013
Pubblicata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze la Circolare n. 8 del 15 febbraio 2013 avente ad oggetto l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 10, comma 19, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n.
Flash News
Rapporti bancari

Usura: il MEF indica i tassi effettivi globali medi da utilizzare per il primo trimestre 2013

4 Gennaio 2013
Con Decreto del 21 dicembre 2012, Prot: DT 100740, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha indicato i tassi effettivi globali medi utili ai fini della determinazione degli interessi usurari per il periodo che va dal 01 gennaio 2013
Flash News
Finanza pubblica

Certificazione del credito nei confronti delle PA: in Gazzetta Ufficiale le modalità applicative del MEF

17 Dicembre 2012
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2012) le due Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 27 novembre 2012, nn. 35 e 36, che disciplinano le modalità applicative di certificazione del credito, anche in
Flash News
Finanza pubblica

Certificazione del credito verso pubbliche amministrazioni: ultime modifiche dal MEF

5 Novembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 256 del 02 novembre 2012) il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012 di modifica del Decreto 22 maggio 2012, recante “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di
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Antiriciclaggio

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la Relazione del MEF sulla prevenzione nel 2011

18 Ottobre 2012
Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato la Relazione annuale trasmessa al Parlamento sulle politiche e le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate nel corso del 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), dalle
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Contratti pubblici Finanza pubblica

Project bond: il MEF definisce le modalità di garanzia da parte del sistema finanziario

10 Settembre 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 210 del 8 settembre 2012) il Decreto 7 agosto 2012 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito
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Rapporti bancari

Moratoria per le PMI: i primi dati del MEF

16 Luglio 2012
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato i primi dati relativi alla nuova moratoria per il credito alle PMI. L’accordo, sottoscritto il 28 febbraio 2012 dal MEF, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle associazioni delle imprese, ha

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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