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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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MEF

Flash News
Banche e intermediari Rapporti bancari

Usura: i tassi soglia validi per il secondo trimestre 2024

26 Marzo 2024
La Direzione Generale Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Dipartimento del Tesoro del MEF ha reso noti, con Decreto del 26 marzo 2024, i nuovi “tassi soglia” ai fini usura validi per il trimestre aprile – giugno 2024.
Flash News
Bilancio

Gli emendamenti OIC ai principi contabili nazionali

19 Marzo 2024
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), comunica la pubblicazione di alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell’OIC nell’ultimo anno, in esito alla fase di consultazione.
Flash News
Banche e intermediari Bilancio Risk management

Fondazioni bancarie: definite le riserve per l’esercizio 2023

18 Marzo 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024 il decreto dell’ 11 marzo 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante misure, applicabili alle fondazioni bancarie, dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2023.
Flash News
Fiscalità finanziaria Fiscalità internazionale

Investment management exemption: il decreto in Gazzetta Ufficiale

5 Marzo 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2024 il Decreto del 22 febbraio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la c.d. investment management exemption.
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Il MEF sul novellato contraddittorio in materia di accertamento tributario

4 Marzo 2024
Il MEF ha emanato in data 29 febbraio 2024 l'atto di indirizzo in relazione all'istituto del contraddittorio informato e generalizzato,  disciplinato dal nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, in materia di accertamento tributario.
Flash News
Bilancio assicurativo

Sospensione minusvalenze titoli non durevoli: in GU il decreto MEF

27 Febbraio 2024
In Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF dell’8 febbraio 2024, sulla determinazione da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione della riserva indisponibile derivante dalla sospensione temporanea delle minusvalenze.
Flash News
Antiriciclaggio FinTech Mercati finanziari

MICAR e TFR: in consultazione i decreti di adeguamento

23 Febbraio 2024
Il Dipartimento del Tesoro pone in pubblica consultazione gli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti “MiCAR” e “TFR” sulle cripto- attività.
Flash News
Imprese Informazioni emittenti

CSRD: in consultazione il decreto di recepimento

16 Febbraio 2024
In consultazione il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD).
Flash News
Contabilità pubblica

PA e procedura di stabilizzazione: indicazioni dalla Ragioneria Generale dello Stato

5 Febbraio 2024
Circolare n. 3/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, con indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” in base alla procedura di inclusione nelle previsioni di bilancio degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo.
Flash News
NPL

Gestori e acquirenti di NPL: il decreto di attuazione

30 Gennaio 2024
Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive - SMD).
Flash News
Contabilità pubblica

Operazioni di chiusura per l’esercizio 2023: le istruzioni RGS per gli Uffici di Ragioneria

23 Gennaio 2024
Circolare n. 36 del 28 dicembre 2023, della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che pianifica gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura delle scritture per l’esercizio finanziario 2023.
Flash News
Contabilità pubblica

PNRR: le indicazioni alle PA sulla riduzione dei tempi di pagamento

22 Gennaio 2024
Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1 della Ragioneria Generale dello Stato, con le prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in ambito PNRR.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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