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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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MVU

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Meccanismo di Vigilanza Unico: il Governo approva il decreto di adeguamento nazionale

9 Novembre 2016
Il Consiglio dei ministri riunitosi oggi, mercoledì 9 novembre 2016, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti
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Focus recepimento Regolamento MVU: dalla Commissione Finanze della Camera parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto

6 Ottobre 2016
Proseguono i lavori parlamentari sullo “Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti
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Focus recepimento Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU): le Commissioni parlamentari rilasciano alcuni pareri

26 Settembre 2016
In data 11 agosto, il Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento ha presentato alla Camera e al Senato lo “Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013
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Focus recepimento Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU): avviati i lavori parlamentari sullo Schema di Decreto Legislativo

14 Settembre 2016
Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico (il “Regolamento MVU”), ha istituito un sistema accentrato di vigilanza sulle banche
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Meccanismo di Vigilanza Unico: il Governo approva in esame preliminare il decreto di adeguamento al Regolamento SSM

11 Agosto 2016
Come da comunicato stampa di seguito espressamente riportato, il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 10 agosto 2016, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo volto ad adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre
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Requisiti prudenziali degli enti creditizi significativi: nuovo Regolamento BCE sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità conferite alle autorità competenti

24 Marzo 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 marzo 2016 il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4).
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MVU: Decisione BCE sull’accesso e l’utilizzo di applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici per autorità nazionali competenti

12 Febbraio 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 febbraio 2016 la Decisione (UE) 2016/188 della Banca centrale europea, dell’11 dicembre 2015, sull’accesso e l’utilizzo di applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici dell’MVU da parte della Banca centrale europea e delle
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MVU: principi BCE per la presentazione di un feedback sull’operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti

13 Gennaio 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 gennaio 2016 la Decisione (UE) 2016/3 della Banca Centrale Europea del 18 novembre 2015 che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull’operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei
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Quadro etico dell’Eurosistema e per il Meccanismo di vigilanza unico

3 Giugno 2015
Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2015 i due seguenti indirizzi BCE:
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La responsabilità della BCE e delle autorità nazionali competenti nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico

17 Febbraio 2015
Banca d’Italia ha pubblicato il Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale numero 78 del gennaio 2015, curato da Raffaele D’Ambrosio, sul tema “La responsabilità della BCE e delle autorità nazionali competenti nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico”.
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Meccanismo di vigilanza unico: Banca d’Italia aggiorna le Disposizioni di vigilanza per le banche

5 Novembre 2014
Banca d’Italia ha pubblicato il 6° aggiornamento del 4 novembre 2014, ed in vigore dalla stessa data, della propria Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di vigilanza per le banche. L’intervento si inserisce nell’ambito del nuovo Meccanismo
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Meccanismo di Vigilanza Unico: in consultazione il regolamento BCE sulle segnalazioni di vigilanza delle informazioni finanziarie delle banche

24 Ottobre 2014
Il regolamento - che sarà in consultazione fino al 4 dicembre 2014 - stabilisce i requisiti in materia di rendicontazione sulle informazioni finanziarie che le banche sono tenute a presentare alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) e alla Banca Centrale Europea

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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