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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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OCSE

Flash News
Fiscalità internazionale

Occultamento di patrimoni all’estero: l’OCSE detta le regole di contrasto

12 Marzo 2018
L’Ocse ha pubblicato i modelli per l’invio obbligatorio alle autorità tributarie di informazioni relative a schemi che potrebbero impedire di risalire all’identità dei titolari di entità o trust o eludere le informative previste dal Common Reporting Standard definito da Ocse
Flash News
Fiscalità internazionale

Transfer pricing: in consultazione le disposizioni nazionali di recepimento delle modifiche alle Linee guida OCSE

22 Febbraio 2018
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento (c.d. transfer pricing), relativamente all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7 del TUIR e dall’articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.
Flash News
Fiscalità internazionale

BEPS: aggiornate le Linee guida OCSE sul Country-by-Country Reporting

9 Febbraio 2018
L’OCSE, nell’ambito dell’attuazione del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting), ha aggiornato le proprie Linee guida sul Country-by-Country Reporting (BEPS Action 13). L’aggiornamento riguarda in particolare la definizione di entrate totali di gruppo e la mancata conformità da parte
Flash News
Fiscalità internazionale

OCSE: inaugurato l’International compliance assurance programme

2 Febbraio 2018
Inaugurato a Washington, in ambito OCSE, il programma Icap (International compliance assurance programme) cui aderiscono le amministrazioni finanziarie di: Italia, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.
Flash News
Fiscalità internazionale

Aggiornato il modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni

26 Gennaio 2018
L’OCSE ha pubblicato la decisione edizione del “Model Tax Convention on Income and on Capital”, il modello di convenzione contro le doppie imposizioni, che recepisce le novità emerse nell’ambito del progetto OCSE/G20 relativo all’Action Plan on Base Erosion and Profit
Flash News
Corporate law Imprese assicurative

Aggiornate le Linee guida OCSE per la governance delle imprese di assicurazione

12 Gennaio 2018
L’OCSE ha aggiornato le proprie Linee guida in materia di governance delle imprese di assicurazione. Gli aggiornamenti più rilevanti riguardano:
Flash News
Fiscalità internazionale

Aggiornate le linee guida OCSE in materia di Country-by-Country (CbC) Reporting

6 Dicembre 2017
L’OCSE ha aggiornato le proprie linee guida in materia di Country-by-Country (CbC) Reporting (BEPS Action 13). Sullo stesso tema è intervenuta anche recentemente l’Agenzia delle Entrate, la quale, con Provvedimento del 28 novembre 2017 Prot. 275956, ha emanato le istruzioni
Flash News
Fiscalità internazionale

Trasparenza fiscale e scambio di informazioni: Italia Compliant alle indicazioni OCSE

21 Novembre 2017
Il Global Forum sulla Trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni dell’OCSE ha adottato il Rapporto Italia 2017, riguardante l’effettivo funzionamento del sistema per lo scambio di informazioni su richiesta a fini fiscali da parte del nostro paese. Il Rapporto
Flash News
Fiscalità internazionale

OCSE: primo rapporto sullo scambio automatico di informazioni finanziarie

21 Novembre 2017
Nell’ultima Riunione Plenaria del Global Forum dell’OCSE per la trasparenza e lo scambio di informazioni dello scorso 15 al 17 novembre è stato approvato il primo rapporto sul monitoraggio dello scambio automatico di informazioni finanziarie. Il rapporto tiene conto dell’effettiva
Flash News
Fiscalità internazionale

BEPS: aggiornate le Linee guida OCSE sul Country-by-Country Reporting

7 Settembre 2017
L’OCSE, nell’ambito della definizione del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting), ha aggiornato le proprie Linee guida sul Country-by-Country Reporting (BEPS Action 13). L’aggiornamento riguarda i seguenti profili: definizione dei ricavi; trattamento dei gruppi di imprese multinazionali con un
Attualità
Quotate

L’adesione ai Principles of Corporate Governance G20/OCSE: raccomandazioni FSB e normativa vigente

5 Maggio 2017

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

In applicazione del proprio Framework for strengthening adherence to international standards [1], il Financial Stability Board (l’“FSB”) ha pubblicato un Peer Review Report in materia di corporate governance (il “Report”).
Flash News
Fiscalità internazionale

Country by Country Reporting: dal MEF le norme di attuazione del Progetto BEPS dell’OCSE

9 Marzo 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2017 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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