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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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PMI

Flash News
Imprese

Rendicontazione di sostenibilità per le PMI: le Linee guida di Confindustria

22 Maggio 2020
Confindustria ha pubblicato le Linee guida per la rendicontazione di sostenibilità per le PMI. Il documento si pone l’obiettivo di indicare alle PMI italiane le modalità attraverso cui approcciarsi alla responsabilità sociale, secondo un “percorso per step”, in grado di
Flash News
Market abuse

Mercati di crescita per le PMI: consultazione ESMA su funzionamento e su modifiche al MAR

11 Maggio 2020
ESMA ha avviato una pubblica consultazione sul funzionamento del regime del mercato della crescita per le piccole e medie imprese (PMI) e su due progetti di norme tecniche, in collegamento con le modifiche al regolamento sugli abusi di mercato (MAR),
Approfondimenti
Capital markets

L’emissione dei basket bond quale nuova modalità alternativa di finanziamento delle PMI

17 Aprile 2020

Avv. Vanessa Solimeno, Partner, PLC Studio Legale

SOMMARIO: 1. Introduzione, 2. Definizione di “basket bond” e loro caratteristiche. Struttura dell’operazione, 3. Il quadro normativo di riferimento - Gli strumenti che possono (e non possono) essere sottoscritti da una SPV 130 alla luce della normativa vigente per strutturare
Flash News
Agevolazioni

Aree di crisi industriali: dal MISE i nuovi criteri di concessione delle agevolazioni per le PMI

20 Gennaio 2020
Con Circolare del 16 gennaio 2020 n. 10088, il Ministero dello Sviluppo economico ha disciplinato i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione
Flash News
Agevolazioni

Impresa 4.0: in GU il decreto con le agevolazioni per le PMI

20 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2019 il decreto Ministero dello sviluppo economico del 30 ottobre 2019 concernente termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati
Flash News
Capital markets

PMI: in GU UE il nuovo Regolamento per la promozione dell’uso dei mercati di crescita

12 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 11 dicembre 2019 il Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto
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Fiscalità d'impresa IVA

Semplificazione del regime IVA per le PMI: il progetto di Direttiva del Consiglio UE

12 Novembre 2019
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un progetto di Direttiva volto a modificare la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il Regolamento (UE)
Flash News
Capital markets

Il Consiglio UE approva le nuove norme per promuovere l’accesso ai mercati di crescita per le PMI

12 Novembre 2019
Nella seduta del 8 novembre il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una serie di riforme legislative che fanno parte dei progressi verso l’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union), tra cui nuove norme che promuovono l’accesso ai mercati di
Flash News
Capital markets

Modifiche al Regolamento Crowdfunding: ampliate le fonti di finanziamento per le PMI

21 Ottobre 2019
Pubblicata la Delibera Consob 10 ottobre 2019 n. 21110 recante modifiche al Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding). Tra le principali novità, l’ampliamento
Approfondimenti
Società

PMI classificate UTP: interventi agevolativi del Decreto Semplificazioni e del Decreto Crescita

4 Settembre 2019

Avv. Dino Crivellari

1. Riferimenti normativiL’articolo 1 del Decreto Semplificazioni (DL 14/12/18 n.135, convertito dalla legge 11/2/2019 n.12[1]), ha introdotto nel nostro ordinamento una innovativa formula di sostegno alle imprese in difficoltà creditrici della pubblica amministrazione.L’art. 7 ter del Decreto Crescita (DL 30/4/
Flash News
Agevolazioni fiscali Start-up innovative

Start-up e PMI innovative: in GU le disposizioni per gli incentivi fiscali all’investimento

8 Luglio 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 recante modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up
Flash News
Agevolazioni

Voucher Innovation Manager per le PMI: in GU le disposizioni d’accesso agli incentivi

2 Luglio 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1 luglio 2019 il decreto 7 maggio 2019 del Ministero dello sviluppo economico recante disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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