WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Promotori finanziari

Flash News
Banche e intermediari

Promotori finanziari: la documentazione deve essere conservata in Italia

19 Gennaio 2012
Con Comunicazione n. DIN/12003195 del 18 gennaio 2012, la Consob ha fornito alcuni chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione del luogo di conservazione della documentazione di cui all’art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190 del
Flash News
Banche e intermediari

Albo Unico dei Promotori Finanziari: sedi ufficiali di consultazione

3 Agosto 2011
Con nota pubblicata sul proprio sito internet, la Consob ha precisato che l’Albo Unico dei Promotori Finanziari è consultabile unicamente presso i siti istituzionali di APF (www.albopf.it) e di Consob (www.consob.it). Diversamente, i relativi dati e le informazioni reperibili presso
Giurisprudenza
TAX IRES - IRAP

Promotori finanziari e IRAP

24 Giugno 2011
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 26 maggio 2009, n. 12108 ]
Gli agenti di commercio e i promotori finanziari sono esonerati dall’IRAP se non sono autonomamente organizzati.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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