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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Prospetto

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Prospetto informativo: l’Esma pubblica il proprio parere sugli interventi di modifica al regime europeo

10 Gennaio 2013
L’Esma ha pubblicato il proprio parere su eventuali interventi di modifica rispetto al regime della Direttiva Prospetto, composto dalla Direttiva 2003/71/CE e dal Regolamento (CE) n. 809/2004, come modificato dalla Direttiva 2010/73/EU. Il parere dell’Esma segue la consultazione pubblica avviata
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Acquisizione e approvazione online dei prospetti informativi: dal 10 gennaio attivo il nuovo sistema SIPROEM

3 Gennaio 2013
La Consob ha comunicato l’avvio del nuovo sistema di dematerializzazione dell’istruttoria per l’acquisizione e l’approvazione dei Prospetti informativi via internet (SIPROEM). A partire dal 10 gennaio 2013, infatti, sarà reso disponibile sul sito della stessa Autorità il nuovo sistema informativo
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Informazioni emittenti Società quotate

Prospetti informativi: l’ESMA pubblica l’ultimo aggiornamento alle proprie Q&A

21 Dicembre 2012
L’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato il 18° aggiornamento del dicembre 2012 alle Q&A (Questions and Answers) in materia di prospetti informativi.
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Prospetti informativi: dal 14 dicembre attivo il nuovo sistema Consob per il deposito via internet

10 Dicembre 2012
Dal 14 dicembre 2012 entrerà in funzione il nuovo sistema per il deposito via internet dei prospetti informativi relativi a titoli non rappresentativi di capitale emessi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione sottoposti ad approvazione della Consob. La nuova
Approfondimenti
Quotate

Le novità regolamentari in tema di prospetti informativi. Dopo la Direttiva 2010/73/UE ecco i Regolamenti attuativi della Commissione Europea.

10 Ottobre 2012

Giuseppe Zaghini, Responsabile Ufficio Regolamentazione finanziaria, Federcasse, Collaboratore Diritto Bancario

1. Premessa
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Informazioni emittenti Società quotate

In vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 486/2012 su prospetto di base, condizioni definitive e nota di sintesi

2 Luglio 2012
Da ieri, 01 luglio 2012, è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 486/2012, adottato dalla Commissione europea in data 30 marzo 2012 e volto a modificare ed integrare il Regolamento (CE) n. 809/2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
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Capital markets Servizi di investimento

Offerte di scambio non assistite da prospetto e dovere degli intermediari di informare i propri clienti: ultimi orientamenti Consob

21 Ottobre 2011
Con la comunicazione DIN/DCG/DSR/11085708 del 20 ottobre scorso la Consob ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui, anche in assenza di un prospetto/documento di offerta rivolto agli investitori italiani, nella normativa nazionale non vi sono disposizioni che precludano la
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Capital markets Finanza Informazioni emittenti

Modifiche al RE su “obbligazioni bancarie semplici” e “prospetto semplificato”: chiusa la consultazione pubblica

3 Ottobre 2011
Pubblicate nel sito Consob le osservazioni al documento di consultazione dell’8 agosto scorso relativo alle Modifiche al Regolamento Emittenti con riguardo all’offerta delle "obbligazioni bancarie semplici" sotto i 75 milioni ed alla struttura del relativo "prospetto semplificato". La consultazione aveva
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Informazioni emittenti Società quotate

Prospetto informativo: ultimi orientamenti Consob sul soggetto incaricato della redazione della relazione previsionale sugli utili

23 Settembre 2011
Con comunicazione n. DEM/11078040 del 15 settembre scorso, la Consob ha affrontato il tema relativo alla possibilità per una società emittente di far ricorso ad un revisore diverso da quello incaricato della revisione legale dei conti per l’emissione della relazione
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Informazioni emittenti Società quotate

Aperte le consultazioni Consob sulle modifiche al RE relativamente alla struttura del prospetto semplificato in caso di offerta di obbligazioni bancarie semplici

8 Agosto 2011
La Consob ha avviato le consultazioni sulle modifica all’articolo 34-ter e all’allegato 1M del Regolamento Emittenti (RE), con riguardo all’offerta delle "obbligazioni bancarie semplici" ed alla struttura del relativo "prospetto semplificato". Per quanto la modifica all’articolo 34 ter comma 4,
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Capital markets

Consultazioni Consob in materia di raccolta bancaria a mezzo di obbligazioni, prospetto e regole di condotta

21 Luglio 2011
Giurisprudenza
Società Azioni e responsabilità Mercati finanziari

La Cassazione si pronuncia sulla responsabilità da prospetto

14 Giugno 2011
[ Cassazione Civile, sez. I, 11 giugno 2010, n. 14056 ]
4 massime:

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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