WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

PUMA 2

Flash News
Segnalazioni

Documentazione PUMA2: Banca d’Italia individua gli adeguamenti in vista delle novità 2012

14 Ottobre 2011
La Banca d'Italia ha pubblicato una bozza di nota tecnica relativa a "Gli adeguamenti Puma2 alle innovazioni nelle segnalazioni consolidate e di matrice dei conti".

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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Offerte per iscrizioni entro il 21/02