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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Registro Imprese

Giurisprudenza
Società Scioglimento, liquidazione e cancellazione

Sull’effetto estintivo derivante dalla cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese

29 Novembre 2016

Federico Riganti, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Avvocato in Torino

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16937 – Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida ]
Con l’ordinanza n. 16937 in commento, la Cassazione torna sinteticamente sul tema, ormai noto, della (dubbia) legittimazione attiva della società cancellata dal Registro delle Imprese.
Flash News
Start-up innovative

Nuovo modello per le modifiche delle start-up innovative ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese

28 Novembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 il decreto Ministero dello sviluppo economico 28 ottobre 2016 di approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell’art. 4,
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Il termine di fallibilità per l’imprenditore che cessi l’attività decorre solo dalla cancellazione dal registro delle imprese

13 Ottobre 2016

Eleonora Pagani

[ Cassazione Civile, Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17360 ]
Il termine di un anno entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la propria attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 l. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre
Flash News
Imprese

Registro delle imprese: in Gazzetta Ufficiale i nuovi modelli di certificato

25 Luglio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016 il decreto Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2016 di modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese, che sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro
Flash News
Imprese

Pubblicate le nuove istruzioni per l’iscrizione nel registro delle imprese

25 Maggio 2016
Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2016 la Circolare del Ministero dello sviluppo economico 6 maggio 2016, n. 3689/C recante istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Concordato

Precluso il concordato preventivo alla società cancellata dal registro delle imprese, ne il diritto all’ammissione può ritenersi trasmesso ai soci

17 Dicembre 2015
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 21286 ]
Con ordinanza del 20 ottobre 2015 n. 21286 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, posto che concordato preventivo è strumento volto alla risoluzione della crisi dell’ impresa, deve ritenersi precluso ipso facto alla società che ha cessato la
Giurisprudenza
Società Corporate governance

Avvenuta l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, l’accertamento della simulazione del contratto sociale è inammissibile

26 Novembre 2015

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

[ Cassazione Civile, Sez. I, 04 novembre 2015, n. 22560 ]
La Suprema Corte, con la pronunzia di specie, ha escluso che la prospettata simulazione di una società di capitali (una s.p.a.) ‒ in ipotesi priva di scopo di lucro in quanto volta a consentire una mera comunione di godimento ‒
Giurisprudenza
Società Scioglimento, liquidazione e cancellazione

Cancellazione della società dal Registro delle Imprese per trasferimento della sede sociale all’estero e liceità delle direttive che prevedono il completo “svuotamento” delle società controllate

27 Ottobre 2015

Marta Colombo, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

[ Tribunale di Milano, 24 marzo 2015 ]
Con sentenza pronunciata in data 24 marzo 2015, il Tribunale di Milano ha chiarito che la delibera di trasferimento della sede sociale all’estero e la conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese non determinano l’estinzione del processo né la
Flash News
Imprese

Iscrizione nel Registro delle Imprese sulla base di atti pubblici e scritture private autenticate: prime note CNN sulla circolare MISE

26 Settembre 2014
Flash News
Imprese

Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese

24 Settembre 2014
Con Decreto del 18 settembre 2014, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministro dello sviluppo economico ha apportato modifiche ai modelli di rilascio dei certificati del registro delle imprese nonché al modello di ricevuta di accettazione di comunicazione
Flash News
Imprese

Iscrizione degli atti al Registro delle imprese: dal MISE chiarimenti ed indicazioni sulle novità del Decreto Sviluppo

22 Settembre 2014
Con Circolare 3673/C del 19 settembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito all’attuazione delle procedure di iscrizione degli atti al Registro delle imprese sulla base di atto pubblico o scrittura autenticata di cui
Flash News
Start-up innovative

Start-up innovative: semplificati gli adempimenti presso il Registro delle imprese

2 Settembre 2014
Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la Circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014 recante misure di semplificazione per la conferma del possesso dei requisiti ex art. 25, commi 14 e 15, del d.l. 179 del 18 novembre 2012 presso

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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