WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni

Responsabilità 231

Giurisprudenza
Penale Responsabilità degli enti

D.Lgs. n. 231/2001: la Corte UE si pronuncia sull’inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale

13 Luglio 2012
[ Corte di giustizia UE, Sez. II, 12 luglio 2012, n. C-79/11 ]
Giurisprudenza
Penale Responsabilità degli enti

Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01: salve le società di revisione

23 Settembre 2011
[ Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 settembre 2011, n. 34476 ]
Nel ricorso cui è seguita la sentenza n. 34476 del 22 settembre scorso, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono state investite della seguente questione di diritto: “se permanga la responsabilità da reato dell’ente in riferimento ai fatti
Giurisprudenza
Penale Responsabilità degli enti

Anche la capogruppo può essere chiamata a rispondere ex D.Lgs. 231/01 per l’attività di altra società del gruppo

8 Luglio 2011
[ Cassazione Penale, sezione V, sentenza n. 24583 del 17 novembre 2010 – depositata il 20 giugno 2011 ]
Giurisprudenza
Penale Responsabilità degli enti

La responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 si applica anche alle imprese individuali

14 Giugno 2011
[ Cassazione Civile, sez. III, 20 aprile 2011, n. 15657 ]

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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