I nuovi procedimenti amministrativi di competenza IVASS
19 Dicembre 2024
IVASS ha modificato il Regolamento IVASS n. 7/2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’Autorità, aggiornando l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza di IVASS.
Patente a crediti: indicazioni INL sul regime sanzionatorio
11 Dicembre 2024
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008.
SOS antiriciclaggio: sui presupposti per l’invio e le sanzioni
3 Dicembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29391 (Pres. Orilia, Rel. Varrone)
]
La Cassazione, con sentenza n. 29391/2024, si è pronunciata sui presupposti per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio, nonché sul trattamento sanzionatorio più favorevole ratione temporis applicabile per la violazione della normativa AML.
Sul corretto esercizio dei poteri sanzionatori di Consob
29 Novembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 21 ottobre 2024, n. 27242 – Pres. Falaschi, Rel. Guida
]
Con Sentenza n. 27242 del 21 ottobre 2024, la Cassazione ha ribadito i cinque principi di diritto con riferimento al corretto esercizio dei poteri sanzionatori da parte della Consob nel caso di prospetti contenenti informazioni inesatte o fuorvianti.
Il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
29 Novembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024, Suppl. Ordinario n. 40, il Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
Sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio Consob
7 Novembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27009 – Pres. M. Falaschi, Rel. A. Carrato
]
La Corte di cassazione, con sentenza n. 27009 del 18 ottobre 2024 ha ribadito alcuni principi di diritto sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio instaurato da Consob.
Riforma delle sanzioni tributarie e deroga al principio del favor rei
24 Ottobre 2024
Gianluca Boccalatte, Partner, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners
Luigi Notarnicola, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners
Il contributo si sofferma sui possibili profili di illegittimità della deroga al principio del favor rei operata dal legislatore attraverso l’art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 nell’ambito della riforma delle sanzioni tributarie.
Sanzioni contro la Russia: linee guida UE per l’industria
7 Ottobre 2024
Guida della Commissione UE che funge da ausilio al settore industriale per identificare le pratiche di evasione delle sanzioni da parte della Russia, proteggere la tecnologia del G7 dall'appropriazione indebita, prevenire danni alla reputazione e ridurre il rischio di responsabilità.
Sanzioni alla Russia e divieto di fornire servizi di consulenza giuridica
10 Settembre 2024
[ Corte di Giustizia UE, Sez. II, 05 settembre 2024, C‑109/23 – Pres. Prechal, Rel. Biltgen
]
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 05/09/2024, nella causa C‑109/23, si è pronunciata sulla possibile violazione del divieto di fornire servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche stabilite in Russia, con l'autenticazione di un contatto di vendita.
Diffida amministrativa e semplificazione controlli ispettivi: indicazioni INL
1 Agosto 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative al personale ispettivo sul D. Lgs. 103/2024 recante la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024.
Misure sanzionatorie contro la Russia: precisazioni IVASS
26 Luglio 2024
IVASS ha pubblicato oggi una lettera al mercato, richiamando le imprese di assicurazione sugli obblighi che gravano sulle stesse relativamente alle misure sanzionatorie nei confronti della Russia.
La revisione delle sanzioni tributarie in GU: gli ambiti di intervento
1 Luglio 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20 L. 111/2023.
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