WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Sanzioni

Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Concordato Tributi TAX Accertamento e contenzioso

Riduzione delle sanzioni tributarie in pendenza di concordato preventivo

26 Febbraio 2025
[ Cassazione Civile, Sez. V, 12 febbraio 2025, n. 3617 – Pres. Crucitti,  Rel. Nardin ]
Con l’ordinanza 3617/2025  la Cassazione si è pronunciata circa la possibilità, da parte dell’impresa soggetta a concordato preventivo non ancora omologato, di beneficiare del regime di favore per il pagamento di sanzioni connesse a violazioni di obblighi tributari.
Flash News
Governance e controlli assicurativi Vigilanza prudenziale

Le sanzioni amministrative 2024 IVASS

5 Febbraio 2025
IVASS ha pubblicato delle statistiche con i dati annuali sulle statistiche 2024, relativamente alle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità di vigilanza alle imprese di assicurazione in Italia.
Attualità
Governance e controlli Rapporti bancari

Il difficile connubio tra banche, OFAC e clienti iscritti nella SDN List

4 Febbraio 2025

Luciana Cipolla, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Simone Bertolotti, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Lodovico Dell’Oro, Associate, La Scala Società tra Avvocati

Il contributo analizza il tema dell'operatività bancaria e OFAC, con particolare riguardo ai clienti iscritti nella SDN List.
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Sanzioni amministrative IDD alle imprese assicurative: rapporto EIOPA

30 Gennaio 2025
EIOPA ha pubblicato oggi la quinta relazione annuale sulle sanzioni amministrative e le altre misure imposte nel 2023 dalle autorità nazionali competenti, ai sensi della IDD.
Flash News
Vigilanza prudenziale

I nuovi procedimenti amministrativi di competenza IVASS

9 Gennaio 2025
IVASS ha modificato il Regolamento IVASS  n. 7/2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’Autorità, aggiornando l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza di IVASS.
Flash News
Lavoro

Patente a crediti: indicazioni INL sul regime sanzionatorio

11 Dicembre 2024
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008.
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

SOS antiriciclaggio: sui presupposti per l’invio e le sanzioni

3 Dicembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29391 (Pres. Orilia, Rel. Varrone) ]
La Cassazione, con sentenza n. 29391/2024, si è pronunciata sui presupposti per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio, nonché sul trattamento sanzionatorio più favorevole ratione temporis applicabile per la violazione della normativa AML.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di investimento

Sul corretto esercizio dei poteri sanzionatori di Consob

29 Novembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II,  21 ottobre 2024, n. 27242 – Pres. Falaschi, Rel. Guida ]
Con Sentenza n. 27242 del 21 ottobre 2024, la Cassazione ha ribadito i cinque principi di diritto con riferimento al corretto esercizio dei poteri sanzionatori da parte della Consob nel caso di prospetti contenenti informazioni inesatte o fuorvianti.
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali

29 Novembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024, Suppl. Ordinario n. 40, il Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
Giurisprudenza
Contratti e Garanzie Tutele

Sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio Consob

7 Novembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27009 – Pres. M. Falaschi, Rel. A. Carrato ]
La Corte di cassazione, con sentenza n. 27009 del 18 ottobre 2024 ha ribadito alcuni principi di diritto sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio instaurato da Consob.
Approfondimenti
Fiscalità

Riforma delle sanzioni tributarie e deroga al principio del favor rei

24 Ottobre 2024

Gianluca Boccalatte, Partner, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners

Luigi Notarnicola, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners

Il contributo si sofferma sui possibili profili di illegittimità della deroga al principio del favor rei operata dal legislatore attraverso l’art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 nell’ambito della riforma delle sanzioni tributarie.
Flash News
Responsabilità degli enti

Sanzioni contro la Russia: linee guida UE per l’industria

7 Ottobre 2024
Guida della Commissione UE che funge da ausilio al settore industriale per identificare le pratiche di evasione delle sanzioni da parte della Russia, proteggere la tecnologia del G7 dall'appropriazione indebita, prevenire danni alla reputazione e ridurre il rischio di responsabilità.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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