WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Segnalazioni

Flash News
Previdenza complementare

Fondi pensione: definite entrata in vigore e modalità tecnico-operative del nuovo sistema di segnalazioni statistiche e di vigilanza

25 Settembre 2014
Con Circolare 18 settembre 2014 prot. n. 5879 la Covip ha definitivo le tempistiche di entrate in vigore del nuovo sistema di segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione introdotto dalla lettera Circolare 250 dell’11 gennaio 2013. Sono state
Flash News
Previdenza complementare

Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione: in consultazione lo schema delle modalità per la trasmissione telematica dei dati

27 Maggio 2014
La Covip ha posto in pubblica consultazione lo schema delle modalità tecnico-operative per la trasmissione telematica dei dati richiesti con il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” emanato con lettera circolare 250 dell’11 gennaio 2013 e
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Previdenza complementare

Fondi pensione: rinviata l’entrata in vigore del nuovo sistema delle segnalazioni statistiche e di vigilanza

9 Luglio 2013
Con lettera circolare del 03 luglio 2013 n. 4715 la COVIP ha disposto il rinvio, di circa sei mesi, dell’entrata in vigore del nuovo sistema delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione introdotto con lettera circolare 250 del
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Previdenza complementare

Fondi pensione: la Covip pubblica il nuovo Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza

16 Gennaio 2013
Con la Circolare prot. n. 250 dell’11 gennaio 2013 la Covip ha pubblicato il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione che definisce il sistema delle segnalazioni richieste dalla stessa Covip a fini di vigilanza e di
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Previdenza complementare

Nuovo manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione: la COVIP avvia la consultazione pubblica

4 Ottobre 2012
La COVIP ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”. Il documento ha lo scopo di adeguare l'attuale assetto delle segnalazioni al fine di: a) riportare in un unico documento
Attualità
Governance e controlli

Dal primo gennaio 2012 ridotti a metà i termini per la segnalazione degli sconfinamenti (past due)

26 Ottobre 2011

Francesco Scarfò

Il primo Gennaio 2012 scadrà la deroga che Basilea 2 aveva concesso alle banche italiane in materia di segnalazione, alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, delle posizioni di rischio (cd. past due) per sconfinamento bancario delle imprese affidate. La deroga

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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