WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Segnalazioni

Flash News
Gestione collettiva Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Segnalazioni OICR: chiarimenti Bankitalia dopo la Legge Capitali

31 Ottobre 2024
Banca d’Italia, con comunicazione del 30 ottobre 2024, ha fornito dei chiarimenti in relazione alle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in seguito alle modifiche al TUF apportate dalla Legge Capitali.
Flash News
Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Framework di reporting EBA: bozza degli standard per la versione 4.0

24 Ottobre 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una bozza di standard tecnici (draft techniacal package) per la versione 4.0 del suo framework di reporting.
Flash News
Antiriciclaggio

SOS non rilevanti: le comunicazioni UIF saranno trimestrali

22 Ottobre 2024
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia, ha comunicato oggi la variazione della periodicità di comunicazione, ai segnalanti, delle SOS ritenute non rilevanti.
Flash News
FinTech Segnalazioni

Emittenti di cripto attività “significativi”: procedura EBA

22 Ottobre 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una decisione, nell'ambito dell'attuazione del MICAR, che definisce gli aspetti procedurali relativi alla valutazione della significatività degli asset-referenced token (ART) e degli e-money token (EMT).
Flash News
Segnalazioni

Codice LEI: ESMA sui diversi identificatori delle persone giuridiche

18 Ottobre 2024
ESMA ha pubblicato oggi un'indagine sugli identificatori delle persone giuridiche, con l'obiettivo di raccogliere prove sull'impatto dell'inclusione di alternative all'adozione del LEI, per gli obblighi di segnalazione o di conservazione dei dati.
Flash News
Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Criteri Bankitalia per la segnalazione dei diritti d’uso su beni oggetto di leasing

16 Ottobre 2024
Banca d’Italia, con comunicazione del 14 ottobre 2024, ha chiarito i criteri da seguire per la segnalazione dei diritti d’uso riferiti a beni mobili e immobili oggetto di leasing.
Flash News
Anticorruzione

Segnalazioni anticorruzione: modifiche al regolamento ANAC

8 Ottobre 2024
In Gazzetta Ufficiale n. 234 del 05/10/2024 il comunicato ANAC recante l’approvazione della delibera n. 412 dell'11/09/2024 che revisiona il regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi.
Flash News
Servizi di investimento

MIFIR e standard tecnici ESMA su segnalazioni e conservazione degli ordini

3 Ottobre 2024
ESMA ha avviato oggi due consultazioni su standard tecnici relativi alla segnalazione delle operazioni e sui dati del portafoglio ordini nell'ambito della revisione del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR).
Flash News
Governance e controlli Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Segnalazioni di vigilanza: Banca d’Italia attua gli orientamenti EBA

9 Settembre 2024
Banca d’Italia, con nota n. 40 del 03 settembre 2024, ha dichiarato di dare attuazione agli Orientamenti EBA sulla ritrasmissione dei dati storici nell’ambito del quadro di riferimento per le segnalazioni dell’EBA (EBA/GL/2024/04).
Flash News
Antiriciclaggio Segnalazioni

Segnalazioni antiriciclaggio a Bankitalia: in consultazione il nuovo Manuale

1 Agosto 2024
Consultazione sulle modifiche di Banca d’Italia alle proprie Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l’uso degli intermediari a fini AML/CTF del 26 marzo 2019 e sull'introduzione di un nuovo Manuale per le segnalazioni periodiche AML.
Flash News
Anticorruzione

Archiviazione delle segnalazioni all’ANAC: le modifiche al Regolamento

29 Luglio 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2024 l’avviso di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’ANAC della delibera n. 346 del 3 luglio 2024, relativa alla revisione del regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
Flash News
Segnalazioni

Obblighi di segnalazione MICAR: la bozza di orientamenti dell’EBA

16 Luglio 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione sulla bozza di Orientamenti sugli obblighi di segnalazione, per assistere le autorità competenti e l'EBA nello svolgimento dei loro compiti ai sensi del Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCAR).

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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