WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Segnalazioni

Flash News
Antiriciclaggio

SOS: l’UIF sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse

15 Luglio 2024
UIF comunica che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette c.d. “sostitutive” trasmesse alla UIF, dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione
Flash News
Risk management Segnalazioni

EBA aggiorna al CRR3 i requisiti delle segnalazioni di vigilanza

10 Luglio 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la bozza finale delle norme tecniche di attuazione (ITS) sui requisiti di segnalazione di vigilanza, che introducono le modifiche necessarie per mantenere il quadro di segnalazione di vigilanza allineato con la modifica del CRR
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: l’elenco rivisto delle regole di convalida EBA

14 Giugno 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un elenco rivisto delle regole di convalida nei propri Implementing Technical Standards (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza.
Flash News
Crisi bancarie Segnalazioni

Segnalazioni e informativa al pubblico in materia MREL e TLAC: le RTS in GU UE

7 Giugno 2024
In GU UE il Regolamento (UE) 2024/1618 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Flash News
Segnalazioni

Derivati e MIFID II: modifiche ESMA alle segnalazioni

23 Maggio 2024
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), avvia oggi una consultazione pubblica sulle modifiche proposte alle regole per i controlli sulla gestione delle posizioni e per la segnalazione delle posizioni stesse.
Flash News
Imprese assicurative

Riserve tecniche e fondi propri assicurazioni: i parametri del secondo trimestre 2024

14 Maggio 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1289 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, nonché per le segnalazioni, per il trimestre 31 marzo
Flash News
Governance e controlli

Riserve di capitale: modifica alle disposizioni di vigilanza per le banche

10 Maggio 2024
Banca d’Italia, con atto di emanazione del 9 maggio 2024, ha aggiornato la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 sulle Disposizioni di vigilanza per le banche.
Flash News
Risk management Segnalazioni

Segnalazioni: modifiche ai modelli sul rischio tasso d’interesse

24 Aprile 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/855 del 15 marzo 2024 che modifica le RTS stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, relative alle segnalazioni a fini di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.
Flash News
Segnalazioni

Esternalizzazione di funzioni aziendali: chiarimenti sulla segnalazione

18 Aprile 2024
Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti in merito all’applicazione del proprio Provvedimento del 31 maggio 2023, che ha introdotto una segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.
Flash News
Segnalazioni

Obblighi di segnalazione: l’EBA sulla ripresentazione dei dati storici

9 Aprile 2024
EBA ha pubblicato oggi i propri orientamenti finali sulla ripresentazione dei dati storici nell'ambito del quadro di segnalazione dell'EBA.
Flash News
Risk management

CRR: ultime Q&A EBA sugli artt. 430 e 449 bis

9 Aprile 2024
L’EBA ha risposto il 22 marzo 2024 a quattro Q&A relative all’applicazione e interpretazione degli artt. 430 e 449 bis del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: EBA rivede l’elenco delle regole di convalida degli ITS

22 Marzo 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un elenco rivisto delle regole di convalida nei suoi Implementing Technical Standards (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza, evidenziando quelle che sono state disattivate a causa di errori o di problemi informatici.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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