WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Segnalazioni

Flash News
Segnalazioni

Obblighi di segnalazione: il Parlamento EU approva la proposta di modifiche

13 Marzo 2024
Il Parlamento UE, ha approvato in prima lettura il 12 marzo 2024, con emendamenti, la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento avanzata dalla Commissione (n. COM/2023/593), per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del
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Risk management Segnalazioni

CRD IV: modificate le RTS sugli obblighi di segnalazione per l’analisi del rischio

8 Marzo 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/348 che modifica le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni di cui all’art. 78,
Flash News
Imprese assicurative Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza 2024: IVASS definisce tempistiche e modalità

22 Febbraio 2024
Con Lettera al mercato del 20 febbraio 2024, l’IVASS ha definito tempistiche e modalità operative per le segnalazioni di vigilanza.
Flash News
Risk management Segnalazioni

CRR: le bozze ITS EBA sulle segnalazioni di vigilanza per il rischio operativo

21 Febbraio 2024
EBA ha avviato oggi una consultazione pubblica su due progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) che modificano le informazioni del terzo pilastro e i requisiti di segnalazione di vigilanza per il rischio operativo, in attuazione del CRR.
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: modifiche alle ITS EBA

12 Febbraio 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un pacchetto di norme tecniche per la versione 3.4 del suo reporting framework.
Flash News
Imprese assicurative

Riserve tecniche e fondi propri assicurazioni: i parametri del primo trimestre 2024

8 Febbraio 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/456 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, nonché per le segnalazioni, per il trimestre 31 dicembre 2023 - 30 marzo 2024.
Flash News
Risk management Segnalazioni

Da EBA le modifiche a informativa e segnalazione di MREL e TLAC

19 Gennaio 2024
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato i progetti finali di modifiche agli ITS sull’informativa e sulla segnalazione di MREL e TLAC.
Flash News
Risk management Segnalazioni

Rischio di mercato: modifiche alle segnalazioni dei fondi propri

18 Gennaio 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le modifiche agli obblighi di segnalazione dei fondi propri, nell'ambito del rischio di mercato, ai sensi dell'art. 430 del CRR.
Flash News
Segnalazioni

Prorogate le segnalazioni COVID-19 su moratorie e garanzie pubbliche

13 Dicembre 2023
Prorogato al 31 dicembre 2025 l’obbligo di segnalazione rivolto alle banche meno significative (Less Significant Institutions, LSI) sui finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
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Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: aggiornamento 2023 alle Circolari Banca d’Italia

29 Novembre 2023
Pubblicati gli aggiornamenti del 28 novembre 2023 alle Circolari della Banca d’Italia sulle segnalazioni di vigilanza per banche e altri intermediari.
Flash News
Segnalazioni

Crowdfunding: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni

23 Novembre 2023
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
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Segnalazioni

Fit for 55: modelli EBA per la raccolta dei dati sul clima

20 Novembre 2023
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato i modelli definitivi che saranno utilizzati per raccogliere i dati relativi al clima dalle banche dell’UE nel contesto dell’analisi una tantum dello scenario di rischio climatico Fit for 55.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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