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Sequestro

Sono assoggettabili a sequestro preventivo i beni inclusi in un fondo patrimoniale

3 Novembre 2021

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. III, 07 aprile 2021, n. 20001 – Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi ]
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può aver ad oggetto beni inclusi in un fondo patrimoniale, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che
Giurisprudenza
Penale Misure cautelari

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di trattamenti retributivi e pensionistici: la parola alle Sezioni Unite

29 Ottobre 2021

Alessandra Camedda, Ricercatrice di diritto dell’economia nell’Università di Cagliari

[ Cassazione penale, Sez. III, 07 settembre 2021, n. 38068 – Pres. Rosi, Rel. Aceto ]
Con la recente ordinanza n. 38068 del 7 settembre 2021, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad affrontare la dibattuta questione relativa all’astratta applicabilità al sequestro preventivo dei limiti al pignoramento previsti dall’art. 545 c.p.c.
Flash News
Contratti e tutele

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: per le SS.UU. il periculum in mora va motivato

28 Giugno 2021
Con informazione provvisoria n. 9 del 24 giugno 2021, le Sezioni Unite Penali hanno risposto ad un quesito relativo alla necessità che il provvedimento di sequestro preventivo di beni, finalizzato alla confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Giurisprudenza
Penale Misure cautelari Società Azioni e responsabilità

Sequestro di quote societarie ai fini della confisca se “strumentali” ai reati

3 Marzo 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

[ Cassazione Penale, Sez. III, 27 novembre 2020 n. 37203 – Pres. Di Nicola, Rel. Corbo ]
Mediante la sentenza de qua la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al possibile sequestro ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. delle quote di partecipazione sociale detenute dagli imputati nella società utilizzata per l’attività organizzata di
Giurisprudenza
Penale Misure cautelari

Alle SU sul rapporto tra sequestro di somme giacenti su conto corrente e confisca

25 Febbraio 2021
[ Cassazione Penale, Sez. VI, 23 febbraio 2021, n. 7021 – Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri ]
Rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui
Giurisprudenza
Penale Misure cautelari Società Azioni e responsabilità

Sequestro preventivo ex 321 c.p.p.: il socio non è legittimato ad impugnare il provvedimento

1 Dicembre 2020
[ Cassazione Penale, Sez. III, 16 ottobre 2020, n. 32587 – Pres. Liberati, Rel. Scarcella ]
Il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo (disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p.) di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli
Giurisprudenza
Contratti e Garanzie Tutele Esecuzioni e Pignoramenti

Sequestrabili i beni oggetto di trust costituito a fini meramente simulatori

19 Novembre 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. III, 02 luglio 2020, n. 25991 – Pres. Rosi, Rel. Socci ]
In tema di sequestrabilità di beni oggetto di Trust la Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui “è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un “trust” dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi
Giurisprudenza
Società Partecipazioni

Sequestrabilità di partecipazioni intestate fiduciariamente

4 Novembre 2020
[ Tribunale di Milano, 27 ottobre 2020 – G.U. Vannicelli ]
È ammissibile il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di quota di società di persone. Nella fattispecie in esame l’Ordinanza 27 ottobre 2020 del Tribunale di Milano ha disposto, su ricorso di un socio accomandante, il sequestro giudiziario della quota
Giurisprudenza
Penale Misure cautelari

Il sequestro preventivo e la confisca prevalgono sui diritti di credito gravanti sul bene a prescindere dal momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento

20 Luglio 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. III, 08 gennaio 2020, n. 15776 – Pres. Sarno, Rel. Zunica ]
La Cassazione, in tema di rapporti fra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e dichiarazione di fallimento, ha stabilito che “la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente,
Giurisprudenza
Penale Reati tributari

L’adesione alla pace fiscale e il pagamento di alcune rate non precludono l’applicabilità del sequestro finalizzato alla confisca

10 Febbraio 2020

Vincenzo Maria De Angelis, Studio Legale Tributario Cavallaro e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. III, 25 novembre 2019, n. 47837 – Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi ]
Solo l’integrale estinzione del debito tributario è idonea a determinare la non operatività della confisca e del sequestro ad essa finalizzato, in quanto soltanto con il pagamento viene meno l’indebito vantaggio – corrispondente al profitto del reato – suscettibile di
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Concordato

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: applicabilità in caso di preesistente concordato preventivo e delimitazione della nozione di profitto confiscabile

9 Gennaio 2020

Enrico Pezzi, dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. III, 02 ottobre 2019, n. 47103 – Pres. Liberati, Rel. Corbo ]
Con la sentenza pubblicata, la Cassazione si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza Focarelli (Sez. U., 24 maggio 2004, n. 29951), secondo la quale il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Curatore

Il curatore può impugnare il sequestro preventivo disposto successivamente al fallimento

23 Dicembre 2019

Carolina Gentile, dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Penale, Sez. II, 17 maggio 2019, n. 38573 – Pres. De Crescenzo, Rel. Mantovano ]
Il curatore fallimentare è legittimato ad impugnare il sequestro di prevenzione dell’azienda che sia stato disposto successivamente alla dichiarazione di fallimento.

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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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