SOS - Approfondimenti e novità

Flash News

SOS non rilevanti: le comunicazioni UIF saranno trimestrali

22 Ottobre 2024

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia, ha comunicato oggi la variazione della periodicità di comunicazione, ai segnalanti, delle SOS ritenute non rilevanti.

Attualità

Antiriciclaggio

Cyber-crime e riciclaggio: minacce, schemi operativi e SOS

18 Settembre 2024

Alessio Castronuovo, AML Governance, FinecoBank

Il contributo analizza le ultime novità in materia di cyber-crime, fornendo una panoramica operativa in prospettiva AML sui rischi connessi al crimine digitale, sia in termini di misure di contrasto che di prevenzione.

Giurisprudenza

Penale Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio: le funzioni del responsabile della filiale della banca

16 Settembre 2024

[ Corte di Cassazione, Sez. II, 11 settembre 2024, n. 24396 – Pres. Bertuzzi, Rel. Amato ]

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24396 dell'11 settembre 2024, si è pronunciata sulle funzioni del responsabile della filiale della banca in materia di segnalazioni antiriciclaggio.

Attualità

Antiriciclaggio

Regolamento AML: novità in materia di segnalazioni di operazioni sospette

30 Agosto 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo si sofferma sui criteri e sul modello comune per le segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio (SOS), di cui al nuovo Regolamento AML, volti a migliorare la cooperazione e l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto.

Flash News

Antiriciclaggio

Misure antiriciclaggio e criminalità organizzata: audizione in Senato del Direttore UIF

31 Luglio 2024

L’UIF ha pubblicato il testo dell’audizione, in Senato, il 31 luglio 2024, del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Dott. Enzo Serata, sul tema “Criminalità organizzata ed economia legale”.

Flash News

Antiriciclaggio

SOS: l’UIF sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse

15 Luglio 2024

UIF comunica che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette c.d. “sostitutive” trasmesse alla UIF, dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione

Attualità

Antiriciclaggio

I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale

8 Febbraio 2024

Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Alessandra Pesaresi, Avvocato, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Il contributo tratta il tema del rapporto tra omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS) e dolo eventuale.

Flash News

Antiriciclaggio

Da UIF i dati sulle segnalazioni sospette del secondo semestre 2023

23 Gennaio 2024

UIF, con newsletter n. 1-24, ha comunicato i dati sulle segnalazioni sospette ricevute, relative al secondo semestre del 2023.

Flash News

Antiriciclaggio

Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette

3 Gennaio 2024

Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette.

Attualità

Antiriciclaggio

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette in aumento nel 2023

30 Agosto 2023

Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.

Flash News

Antiriciclaggio Contratti pubblici