L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile sul portale e Infostat-Uif due nuovi valori di dominio per rappresentare le operazioni di versamento e prelevamento effettuate attraverso un gestore di contante: DP - Versamento di contante da gestore

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato il manuale UIF

16 Febbraio 2021

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti

Flash News

Antiriciclaggio

Cessione dei bonus fiscali: richiamo di attenzione UIF sulle operazioni sospette

11 Febbraio 2021

Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nell'attività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni SOS: dalla UIF i nuovi indicatori e schemi di anomalia connessi agli illeciti fiscali

11 Novembre 2020

Con Comunicato del 10 novembre 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, degli schemi rappresentativi di comportamenti

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni SOS: dalla UIF le nuove categorie per operazioni all’estero in regime di libera prestazione di servizi

9 Novembre 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha integrato il dominio della “categoria di segnalazione” di operazioni sospette con due nuovi codici di classificazione specifici (“005 – Cross-border report – ML”, per le segnalazioni attinenti al riciclaggio e “006 –

Flash News

Antiriciclaggio

Dall’UIF i dati delle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre 2019

20 Gennaio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il secondo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevute sono state 54.621 con un aumento del 12,2%

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento 1.7 del Manuale operativo

17 Gennaio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento del Manuale e nuovi domini e controlli

18 Dicembre 2019

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata 1.5 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni di Operazioni Sospette: ultimo aggiornamento al Manuale UIF

30 Luglio 2019

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata Versione 1.4 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Flash News

Antiriciclaggio

UIF: pubblicati i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il primo semestre 2019

19 Luglio 2019

Con Newsletter n. 5 di luglio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il primo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevuto sono

Flash News

Antiriciclaggio

Valute virtuali: indicazioni integrative dell’UIF per la compilazione delle SOS

29 Maggio 2019

Con comunicazione del 28 maggio 2019 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato delle indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all’utilizzo di valute virtuali. In particolare, l’UIF ha riscontrato che l’utilizzo anomalo di valute virtuali è

Flash News

Contratti pubblici

UIF: in GU le istruzioni per la comunicazione delle operazioni sospette delle PA

20 Novembre 2018

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 il Provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23 aprile 2018 recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle

WEBINAR / 26 settembre

Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09

SCOPRI I DETTAGLI

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile

SCOPRI DB ALERT

Iscriviti alla nostra Newsletter