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SOS

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Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo codice per la voluntary disclosure

3 Settembre 2015
L’UIF ha comunicato ieri di aver integrato il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico - codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure - che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle
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Antiriciclaggio

Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa

16 Luglio 2015
Con comunicato del 15 luglio 2015 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha reso noto che, a partire dal 16 luglio 2015, è disponibile una nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette (SOS) precedentemente
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Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: l’UIF modifica l’elenco dei “fenomeni” da indicare

22 Luglio 2014
L’UIF ha reso noto di aver apportato delle modifiche alla disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011, ed in particolare all’allegato 2 del relativo provvedimento.
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Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) evidenzia alcune criticità

7 Settembre 2012
Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette.
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Antiriciclaggio

Segnalazione delle operazioni sospette e segnalazioni aggregate: nuovo modulo per le variazioni dei dati del responsabile

10 Luglio 2012
L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato un nuovo modulo da utilizzare per comunicare eventuali variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale "gestore/referente" della nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e delle segnalazioni aggregate (Responsabile SOS
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette all’UIF: obblighi e responsabilità

9 Febbraio 2012
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto sul tema de "La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità", nel corso del convegno “Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo
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Antiriciclaggio

Dopo il 31 ottobre le operazioni sospette potranno essere segnalate solo per via telematica

25 Ottobre 2011
Con comunicato di ieri, 24 ottobre, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha indicato il termine ultimo per la segnalazione di operazioni sospette per via non telematica. Il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
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Antiriciclaggio

Nuovo modulo per le comunicazioni all’UIF delle variazioni dei dati del Responsabile SOS

20 Settembre 2011
Al fine di agevolare i soggetti segnalanti, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni
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Antiriciclaggio

Pubblicato il bollettino semestrale riguardate le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF

9 Settembre 2011
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Bollettino semestrale relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2011. In tale periodo le segnalazioni di operazioni sospette (infra, SOS) hanno continuato a registrare una crescita sostenuta:
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dal 16 maggio attivo il nuovo sistema telematico di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

10 Giugno 2011
In data 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con la nuova procedura di segnalazione, che entrerà in

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