WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Spesometro

Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Spesometro: per la trasmissione dei dati è necessario attendere le nuove specifiche tecniche e il nuovo modello

8 Aprile 2013
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato sul proprio sito internet per informare che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, c.d. Spesometro, relative al 2012, non è procedibile con le stesse modalità delle comunicazioni relative agli
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Spesometro: prorogato al 31 gennaio 2013 il termine per l’invio delle comunicazioni

16 Ottobre 2012
Con Provvedimento n. 143439 dell'11 ottobre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31 gennaio 2013 il termine per di invio telematico, da parte degli operatori finanziari, delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro) effettuate tramite POS. In
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Spesometro: prorogato il termine per la comunicazione delle operazioni con carte di credito, di debito o prepagate

17 Aprile 2012
Con provvedimento n. 2012/56565 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 15 ottobre 2012 il termine, originariamente fissato per il 30 aprile 2012, per la comunicazione, da parte degli operatori finanziari ex art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
Flash News
Fiscalità finanziaria

Spesometro: provvedimento Agenzia delle Entrate sulle operazioni effettuate tramite carte di credito, debito o prepagate

30 Dicembre 2011
L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato l’obbligo di comunicazione, gravante su banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, etc. (operatori finanziari ex art. 7, comma VI, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605), delle operazioni rilevanti a fini Iva (c.d. spesometro) di importo

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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