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UIF

Attualità
Antiriciclaggio

Nuove comunicazioni della UIF sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali

7 Giugno 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In data 28 maggio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un documento in materia di “utilizzo anomalo di valute virtuali” (il “Documento”) con lo scopo di richiamare l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre
Flash News
Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

29 Maggio 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 marzo 2019 la Delibera della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019 di Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unita di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo
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Antiriciclaggio

Valute virtuali: indicazioni integrative dell’UIF per la compilazione delle SOS

29 Maggio 2019
Con comunicazione del 28 maggio 2019 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato delle indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all’utilizzo di valute virtuali. In particolare, l’UIF ha riscontrato che l’utilizzo anomalo di valute virtuali è
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Antiriciclaggio

Valute virtuali: indicazioni UIF sull’utilizzo anomalo

29 Maggio 2019
Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 28 maggio 2019 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali. Con tale Comunicazione l’UIF ha evidenziato come, al fine di prevenire l’utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di
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Antiriciclaggio

L’UIF analizza l’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle banche

30 Aprile 2019
Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Oggi ultimo giorno di offerte promozionali. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.
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Antiriciclaggio

Intervento del Direttore UIF sulla lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale

1 Aprile 2019
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, è intervenuto alla tredicesima riunione plenaria degli ufficiali esperti di collegamento del corpo della Guardia di finanza in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale. Nel
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Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2018

1 Aprile 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2018 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: emanate le istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive

29 Marzo 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) ha emanato le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, di attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
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Contratti pubblici

UIF: in GU le istruzioni per la comunicazione delle operazioni sospette delle PA

20 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 il Provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23 aprile 2018 recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuove modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif

7 Novembre 2018
A partire dal 10 novembre 2018 sarà introdotto un ulteriore presidio per rafforzare la modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif. Si passerà infattu dall’attuale autenticazione basata su username/password, ad una più robusta basata su due fattori, il secondo dei quali
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Antiriciclaggio

UIF: nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio

1 Ottobre 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio di settembre 2018, collana Dati statistici, che raccoglie i dati statistici del I semestre 2018. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi
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Antiriciclaggio

L’attività dell’UIF analizzata nell’audizione del Direttore Claudio Clemente in Senato

25 Settembre 2018
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti la VI Commissione Finanze e tesoro del Senato in relazione all’attività svolta dalla stessa UIF. Nel corso dell'audizione Clemente si è soffermato sull’evoluzione della

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