Le novità delle nuove disposizioni UIF in consultazione sulle c.d. comunicazioni oggettive
2 Agosto 2018
Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso
In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni (lo “Schema”) con le quali l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali intende
Presentato oggi il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) relativa all’attività svolta nell’anno 2017.Il Rapporto si sofferma su diversi profili, tra cui: il quadro normativo; la collaborazione attiva; l’analisi operativa; le caratterizzazioni di profilo e le tipologie;
In consultazione le Istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive
12 Luglio 2018
In consultazione lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
Dall’UIF le nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
9 Luglio 2018
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio che raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della stessa UIF.
Segnalazioni di Operazioni Sospette: UIF adotta nuove modalità per la trasmissione dei flussi di ritorno
25 Maggio 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto che verranno adottate nuove funzionalità per l’invio ai segnalanti dei risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Verrà in particolare utilizzata la piattaforma Infostat-Uif, già utilizzata dai segnalanti
Istruzioni UIF sulle comunicazioni antiriciclaggio delle Pubbliche amministrazioni
24 Aprile 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni emanate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007.
UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2017
5 Aprile 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Segnalazioni SARA e SOS: istruzioni UIF per la compilazione del modulo di adesione
28 Febbraio 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ai sistemi di Segnalazioni AntiRicilaggio Aggregate (S.AR.A.) e per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Le segnalazioni devono avvenire in modalità telematica attraverso
S.AR.A.: aggiornate le Istruzioni UIF per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
30 Gennaio 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata (1.6) del Manuale di istruzioni per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.). Nelle segnalazioni S.AR.A. confluiscono informazioni relative alle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI) e a quelle disposte da
Nuova Comunicazione UIF sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale
13 Ottobre 2017
UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato una nuova Comunicazione sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale che integra quella del 18 aprile 2016. Le indicazioni fornite nella Comunicazione devono essere intese come un ulteriore fattore di orientamento
UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2017
3 Ottobre 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
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