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UIF

Flash News
Antiriciclaggio

Il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2015

8 Luglio 2016
Pubblicato il Rapporto sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nell’anno 2015. Le linee espositive del rapporto relativo al 2015 illustrano le singole funzioni svolte e il ruolo sviluppato dall’Unità nell’ambito del complesso sistema antiriciclaggio nazionale e internazionale.
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Antiriciclaggio

Chiarimenti UIF sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) per i nuovi intermediari ex art. 106 TUB

12 Maggio 2016
Con Comunicato del 5 maggio 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito al codice tipo intermediario da utilizzare ai fini delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) da parte dei soggetti interessati dal passaggio
Flash News
Antiriciclaggio

Finanziamento del terrorismo: monito UIF ad un’attenta valutazione degli indicatori di anomalia ex d.lgs. n. 231/2007

21 Aprile 2016
Con Comunicazione del 18 aprile 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha posto l’accento sull’importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, che i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 siano
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Antiriciclaggio

Nuovo Quaderno antiriciclaggio UIF con i dati statistici del primo semestre 2015

3 Novembre 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo numero della collana Quaderni dell’antiriciclaggio, Dati statistici, relativo al primo semestre 2015. Come si legge nel comunicato stampa dell’UIF, in tale periodo l’Unità ha ricevuto 39.021 segnalazioni di operazioni sospette.
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Antiriciclaggio

Dall’UIF gli adempimenti connessi agli obblighi segnaletici antiriciclaggio per i soggetti operanti nel settore finanziario interessati dal passaggio all’albo 106 TUB

25 Agosto 2015
La riforma del degli intermediari finanziari attuata con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive disposizioni attuative del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia , ha fra l’altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti
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Antiriciclaggio

Il Rapporto sull’attività 2014 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

13 Luglio 2015
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato oggi il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2014. Tutti i dati relativi all’attività svolta dalla UIF esprimono un netto trend di crescita: le segnalazioni e le analisi
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Antiriciclaggio

Dall’UIF il nuovo Quaderno antiriciclaggio con i dati statistici del II semestre 2014

26 Maggio 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie i dati statistici relativi al II semestre 2014. In tale periodo, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 34.183 segnalazioni di operazioni sospette (+
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Antiriciclaggio

Riciclaggio: le casistiche ricorrenti ed emergenti nel nuovo Quaderno UIF

5 Maggio 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio che raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività di analisi finanziaria condotta dall’Unità di Informazione Finanziaria a partire dal 2008, anno della sua
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Servizi di pagamento

Valute virtuali: ultime precisazioni dall’UIF e dalla Banca d’Italia

2 Febbraio 2015
Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) del 30 gennaio 2015 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali.
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Antiriciclaggio

Comunicato UIF sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro

3 Novembre 2014
Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia un comunicato sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro.
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Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

28 Ottobre 2014
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 il Regolamento Banca d’Italia 18 luglio 2014 per l’organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21
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Antiriciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): al via il nuovo modello organizzativo

27 Ottobre 2014
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto di aver adottato un nuovo modello organizzativo, coerente con quello dipartimentale dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. Il nuovo assetto intende ottimizzare la gestione dell’esteso patrimonio informativo e rendere ancora più

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