L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio che raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività di analisi finanziaria condotta dall’Unità di Informazione Finanziaria a partire dal 2008, anno della sua

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Servizi di pagamento

Valute virtuali: ultime precisazioni dall’UIF e dalla Banca d’Italia

2 Febbraio 2015

Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) del 30 gennaio 2015 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali.

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Antiriciclaggio

Comunicato UIF sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro

3 Novembre 2014

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia un comunicato sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro.

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Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

28 Ottobre 2014

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 il Regolamento Banca d’Italia 18 luglio 2014 per l’organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21

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Antiriciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): al via il nuovo modello organizzativo

27 Ottobre 2014

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto di aver adottato un nuovo modello organizzativo, coerente con quello dipartimentale dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. Il nuovo assetto intende ottimizzare la gestione dell’esteso patrimonio informativo e rendere ancora più

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Antiriciclaggio

Dichiarazioni oro: nuove istruzioni UIF per la predisposizione e la trasmissione telematica

8 Agosto 2014

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Comunicazione 01 agosto 2014 recante istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni oro ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n. 7, il

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Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: l’UIF modifica l’elenco dei “fenomeni” da indicare

22 Luglio 2014

L’UIF ha reso noto di aver apportato delle modifiche alla disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011, ed in particolare all’allegato 2 del relativo provvedimento.

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Antiriciclaggio

Presentato il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2013

9 Luglio 2014

È stato presentato questa mattina dal Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2013. Nel corso della presentazione, il dott. Clemente ha evidenziato come, complessivamente, il sistema antiriciclaggio italiano abbia raggiunto

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Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il Quaderno dell’Antiriciclaggio con i dati relativi al II semestre 2013

31 Marzo 2014

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia il Quaderno dell’Antiriciclaggio - Collana Dati statistici del marzo 2014 relativo al II semestre 2013. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione

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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: nuove Istruzioni UIF per la comunicazione delle operazioni di restituzione

12 Marzo 2014

L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove Istruzioni per la comunicazione delle operazioni, effettuate ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007 (decreto antiriciclaggio), per la restituzione al cliente di

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Antiriciclaggio

Operatività con carte di pagamento: i nuovi schemi rappresentativi UIF di comportamenti anomali

19 Febbraio 2014

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) della Banca d’Italia ha emanato la Comunicazione 18 febbraio 2014 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 relativamente all’operatività con carte di pagamento.

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Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2013

4 Febbraio 2014

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha pubblicato il secondo volume di gennaio 2014 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, che raccolgono i Dati statistici relativi al primo semestre del 2013.

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