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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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UIF

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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: nuove Istruzioni UIF per la comunicazione delle operazioni di restituzione

12 Marzo 2014
L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove Istruzioni per la comunicazione delle operazioni, effettuate ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007 (decreto antiriciclaggio), per la restituzione al cliente di
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Antiriciclaggio

Operatività con carte di pagamento: i nuovi schemi rappresentativi UIF di comportamenti anomali

19 Febbraio 2014
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) della Banca d’Italia ha emanato la Comunicazione 18 febbraio 2014 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 relativamente all’operatività con carte di pagamento.
Flash News
Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2013

4 Febbraio 2014
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha pubblicato il secondo volume di gennaio 2014 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, che raccolgono i Dati statistici relativi al primo semestre del 2013.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: aggiornati dall’UIF i criteri di invio

7 Gennaio 2014
Con Provvedimento del 23 dicembre 2013 l’UIF ha emanato le nuove disposizioni per l’invio dei dati aggregati di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, c.d. decreto antiriciclaggio. Le nuove disposizioni fanno seguito al Provvedimento Banca
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Antiriciclaggio

Trust: nuovo schema UIF rappresentativo di comportamenti anomali a fini antiriciclaggio

3 Dicembre 2013
Con Comunicazione del 2 dicembre 2013 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007 in materia di operatività connessa con l’anomalo utilizzo
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i dati statistici relativi al II semestre 2012 nel primo Quaderno UIF

1 Ottobre 2013
L'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il primo numero dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” del settembre 2013 che illustra i dati statistici relativi al II semestre 2012.
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Antiriciclaggio

Giochi e scommesse: nuovi schemi UIF rappresentativi di comportamenti anomali in materia di antiriciclaggio

15 Aprile 2013
Con comunicazione dell’11 aprile l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs n. 231/2007 relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle
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Antiriciclaggio

Il Direttore dell’UIF fa il punto sulla normativa antiriciclaggio e sul contributo alla lotta alla corruzione

10 Ottobre 2012
Il dott. Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), nel corso di un convegno in materia di “Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, tenutosi a Courmayeur il 28-29 settembre scorso, è intervenuto sul tema
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Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) evidenzia alcune criticità

7 Settembre 2012
Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette.
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Antiriciclaggio

Unità di informazione finanziaria (UIF): pubblicato il Rapporto annuale 2011

8 Agosto 2012
Pubblicato il Rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) che illustra l’attività svolta dall’UIF nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale per l’anno 2011.
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Antiriciclaggio

UIF e Consob siglano un protocollo d’intesa per la reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio

11 Giugno 2012
Firmato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e dalla Consob un protocollo d’intesa volto a fissare criteri e modalità di collaborazione tra le due autorità nell’ambito del dispositivo antiriciclaggio.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: precisazione UIF sulle scadenze per l’invio dei dati SARA

3 Aprile 2012
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato un comunicato sulle scadenze per l’invio dei dati SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate). Come riconosciuto dall’UIF, nel corso del 2011 i controlli statistici dei dati Sara sono stati resi più stringenti, con un aumento

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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