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UIF

Flash News
Segnalazioni

UIF e Banca d’Italia revisionano i controlli per le comunicazioni oggettive

14 Maggio 2024
UIF e Banca d’Italia, con comunicato stampa odierno, comunicano che, al fine di aumentare l’affidabilità delle informazioni e ridurre gli errori segnaletici, è stato revisionato il sistema di controlli automatici eseguiti in fase di acquisizione delle Comunicazioni Oggettive.
Flash News
Antiriciclaggio

Audizione del Direttore UIF in Commissione antimafia

8 Aprile 2024
L’UIF ha pubblicato l’Audizione del dott. Enzo Serata, Direttore UIF, alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Flash News
Antiriciclaggio

DDL cybersicurezza: audizione alla Camera del Direttore UIF

5 Aprile 2024
L’UIF ha pubblicato l’audizione del 3 aprile 2024 del Dott. Enzo Serata, Direttore dell’UIF, alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, recante un esame del disegno di legge AC 1717 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale
Flash News
Antiriciclaggio

AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF

9 Febbraio 2024
Con comunicato dell’8 febbraio scorso, UIF comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità per l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.
Flash News
Antiriciclaggio

Da UIF i dati sulle segnalazioni sospette del secondo semestre 2023

23 Gennaio 2024
UIF, con newsletter n. 1-24, ha comunicato i dati sulle segnalazioni sospette ricevute, relative al secondo semestre del 2023.
Flash News
Antiriciclaggio

Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette

3 Gennaio 2024
Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette.
Flash News
Antiriciclaggio

Le casistiche di riciclaggio nel nuovo Quaderno UIF

19 Dicembre 2023
L’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha pubblicato il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML).
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo e registro: nuove FAQ Banca d’Italia

20 Novembre 2023
Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative sull’identificazione del titolare effettivo e sul registro dei titolari effettivi.
Attualità
Antiriciclaggio

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette in aumento nel 2023

30 Agosto 2023
Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.
Flash News
Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR e antiriciclaggio: i primi dati sulle segnalazioni di operazioni sospette

28 Giugno 2023
Dalla UIF i dati di sintesi relativi alle prime segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nel contesto di attuazione del PNRR.
Flash News
Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR: l’UIF invita a segnalare le attività sospette

29 Maggio 2023
L'UIF invita nuovamente tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio e gli uffici della pubblica amministrazione interessati a monitorare attentamente le operazioni legate al PNRR e segnalare eventuali attività sospette.

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Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

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