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UIF

Flash News
Antiriciclaggio

Operazioni in oro: le nuove FAQ della UIF

5 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette UIF: i dati aggiornati sugli illeciti legati al Covid

4 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato i dati aggiornati sulle Segnalazioni delle operazioni Sospette (SOS) legate al Covid-19.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2021

30 Marzo 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF le casistiche legate all’emergenza da Covid-19

28 Marzo 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19.
Flash News
Segnalazioni

Depositi Russi e Bielorussi: dalla UIF le indicazioni per le segnalazioni

25 Marzo 2022
Con Comunicato del 24 marzo 2022, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ha fornito indicazioni per la trasmissione, da parte degli enti creditizi, delle informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi ai sensi dell'articolo 5-octies, lettere a) e b),
Flash News
Antiriciclaggio

Crisi Ucraina: l’azione congiunta delle FIU sulle sanzioni alla Russia

18 Marzo 2022
Nella Dichiarazione del 26 febbraio 2022 i Governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti hanno espresso una condanna congiunta della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina, preannunciando l'adozione di molteplici iniziative e misure contro
Flash News
Banche e intermediari Imprese assicurative Mercati finanziari

Crisi Ucraina: il comunicato congiunto di Banca d’Italia, Consob, IVASS e UIF

8 Marzo 2022
Con comunicato del 7 marzo 2022, Banca d'Italia, Consob, IVASS e UIF richiamano l'attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall'Unione europea in risposta alla situazione in Ucraina.
Flash News
Banche e intermediari

Crisi Ucraina: le comunicazioni alla UIF sul congelamento dei fondi

7 Marzo 2022
Con comunicato del 4 marzo 2022, la UIF ha raccomandato agli operatori di comunicare appena possibile le misure di congelamento di fondi e risorse economiche applicate ai soggetti designati in relazione alle misure restrittive europee relative alle azioni che compromettono
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la UIF sui profili delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata

7 Marzo 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato un approfondimento relativo al profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia.
Flash News
Antiriciclaggio

Money transfer: dalla UIF le nuove modalità segnaletiche per la SOS

4 Marzo 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato le nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette (SOS) nel comparto delle rimesse.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF nuovi valori di dominio e casi d’uso

28 Febbraio 2022
Con comunicato del 25 febbraio 2022, la UIF ha reso noto l'ampliamento dei valori di dominio previsti per alcuni campi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ed è stato adeguato di conseguenza il sistema dei controlli.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF la nuova categoria riguardante le armi

7 Febbraio 2022
La UIF introdotto una nuova categoria in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS) riguardante le armi.

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