Antiriciclaggio: il nuovo quaderno UIF di analisi delle fattispecie
18 Giugno 2021
L’Unità di Informazione per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo quaderno antiriciclaggio recante casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF.
Antiriciclaggio: aggiornato il manuale UIF sulle comunicazioni oggettive
1 Aprile 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato in data odierna l’aggiornamento del proprio manuale in materia di comunicazioni oggettive. Si ricorda che le Comunicazioni Oggettive devono essere trasmesse mensilmente alla UIF in via telematica mediante il portale Infostat-Uif.
Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2020
31 Marzo 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2020 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo
Antiriciclaggio: dalla UIF i dati sui nuovi rischi legati alla pandemia
19 Marzo 2021
Con Newsletter n. 3 di marzo 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito i dati aggiornati sulle segnalazioni dei nuovi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi con la pandemia da Covid-19.
Antiriciclaggio: dalla UIF le nuove causali per SOS e comunicazioni oggettive
8 Marzo 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile sul portale e Infostat-Uif due nuovi valori di dominio per rappresentare le operazioni di versamento e prelevamento effettuate attraverso un gestore di contante: DP - Versamento di contante da gestore
Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali
2 Marzo 2021
Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso
Con comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ribadito ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio di prestare particolare attenzione ai possibili comportamenti anomali connessi ai fenomeni di riciclaggio che possono annidarsi nei sistemi di incentivo previsti a fronte
Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato il manuale UIF
16 Febbraio 2021
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti
Cessione dei bonus fiscali: richiamo di attenzione UIF sulle operazioni sospette
11 Febbraio 2021
Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nell'attività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo.
Antiriciclaggio: la UIF sugli sviluppi nell’UE e sull’impatto della Brexit
8 Febbraio 2021
Con Newsletter n. 2 del 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha illustrato alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo e l’impatto della Brexit.
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: aggiornato il manuale UIF per l’invio
17 Dicembre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile il manuale tecnico aggiornato per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.), così come previsto dal proprio provvedimento del 25 agosto 2020.
Indicatore sintetico per individuare le società cartiere: il nuovo Quaderno UIF
16 Dicembre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio di dicembre 2020 n. 15 dal titolo: “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere”. Il Quaderno analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che
I nuovi schemi di anomalia della UIF connessi agli illeciti fiscali
27 Novembre 2020
Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati
Il 10 novembre 2020 l’Unità di Informazioni Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un comunicato (nel seguito il “Comunicato”) con il quale, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n.
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