Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento 1.7 del Manuale operativo
17 Gennaio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento del Manuale e nuovi domini e controlli
18 Dicembre 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata 1.5 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Comunicazioni oggettive: dall’UIF i nuovi moduli di adesione e di variazione referente
31 Luglio 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha reso disponibili le nuove versioni dei moduli di adesione e di variazione del referente che prevedono anche l’opzione relativa alle Comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio.
UIF: pubblicato il Rapporto 2018 e la relazione di presentazione del Direttore
11 Luglio 2019
Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2018 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:
Comunicazioni oggettive: indicazioni UIF sul processo di registrazione al sistema di segnalazione
17 Giugno 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto
Nuove comunicazioni della UIF sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali
7 Giugno 2019
Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati
In data 28 maggio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un documento in materia di “utilizzo anomalo di valute virtuali” (il “Documento”) con lo scopo di richiamare l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre
In Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF
29 Maggio 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 marzo 2019 la Delibera della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019 di Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unita di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo
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