WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

Voluntary disclosure

Approfondimenti
Fiscalità

Voluntary Disclosure, ravvedimento operoso e acquiescenza. Quale strada percorrere?

18 Marzo 2015

Carlo Sallustio, Ph. D. in Diritto tributario, Avvocato tributarista presso Studio Legale Tributario Fantozzi e Associati in Milano

1. Profili generali
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary disclosure: pubblicata la Circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate

13 Marzo 2015
Con Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente disposizioni in materia di emersione e rientro
Approfondimenti
Fiscalità

Voluntary Disclosure nazionale per i soggetti societari

2 Marzo 2015

Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Premessa
Approfondimenti
Fiscalità

Italia e Svizzera firmato l’accordo: cade il segreto bancario. Voluntary disclosure più conveniente

25 Febbraio 2015

Stefano Massarotto, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Finalmente, dopo decenni, i rapporti fiscali tra Italia e Svizzera cambiano radicalmente: ieri in Prefettura a Milano il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera Eveline Widmer-Schlumpf hanno
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Pubblicati i chiarimenti Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata. Dalla Comunicazione Black list alla Voluntary disclousure

20 Febbraio 2015
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la propria Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 con i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro. I quesiti posti, e le
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary disclosure: anche i legali e i revisori contabili possono presentare la domanda

4 Febbraio 2015
Con comunicato stampa del 3 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel Dpr n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi possono inviare
Approfondimenti
Fiscalità

Tutto pronto per l’operazione Voluntary Disclosure: online il modello definitivo con le istruzioni per il rientro dei capitali. Sì all’integrativa entro 30 giorni dall’invio

3 Febbraio 2015

Stefano Massarotto, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Finalmente è pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (cfr. contenuti correlati).
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary Disclosure: approvati il modello per la richiesta e le istruzioni definitivi

2 Febbraio 2015
Con Provvedimento del 30 gennaio 2015, Prot. n. 2015/13193, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale (Voluntary
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary disclosure: aggiornata la bozza del modello per la richiesta di accesso alla procedura

27 Gennaio 2015
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la bozza aggiornata al 26 gennaio 2015 del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure (art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186). La
Approfondimenti
Wealth management

La voluntary disclosure dei patrimoni detenuti in trust

23 Dicembre 2014

Stefano Massarotto e Massimiliano Altomare, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Premessa La Legge 15 dicembre 2014 n. 186[1] introduce nell’ordinamento tributario italiano la c.d. “voluntary disclosure”[2] attraverso la quale i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che detengono assets esteri in illecito fiscale e valutario possono (probabilmente per l’ultima volta) regolarizzare
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary disclosure: in Gazzetta Ufficiala la legge su collaborazione volontaria ed autoriciclaggio

18 Dicembre 2014
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia
Approfondimenti
Penale

La Voluntary Disclosure è Legge: una primissima riflessione circa i profili penali

5 Dicembre 2014

Avv. Giuseppe Fornari, partner, Avv. Enrico Di Fiorino, Studio Legale Orlando e Fornari

1. Premessa

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/02

SCOPRI I DETTAGLI