WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Whistleblowing

Flash News
Anticorruzione

Whistleblowing: pubblicate le nuove Linee guida dell’ANAC

30 Giugno 2021
Nelle presenti Linee guida, emanate sulla base di quanto previsto dall’art. 54-bis, co. 5, d.lgs. 165/2001, sono approfonditi i profili relativi all’art. 1 della l. 179 concernente le segnalazioni effettuate in ambito pubblico, tenendo anche conto dell’art. 3 della medesima
Flash News
Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: rapporto ANAC sull’attività sanzionatoria

11 Marzo 2021
L’ANAC ha pubblicato un rapporto sull’attività sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta nel corso del 2020.
Flash News
Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: dalla Fondazione Commercialisti indicazioni per i professionisti

15 Febbraio 2021
La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato un documento di ricerca su “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”. Il documento, dopo un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, nonché sull’integrazione
Flash News
Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: in vigore il nuovo Regolamento ANAC

7 Settembre 2020
Il 3 settembre è entrato in vigore il nuovo Regolamento ANAC, approvato con delibera del 1° luglio 2020 n. 690, per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di
Flash News
Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: in GU il nuovo Regolamento ANAC sul procedimento sanzionatorio

19 Agosto 2020
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 690 del 1° luglio 2020 recante il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela
Approfondimenti
Governance e controlli

La nuova direttiva europea in materia di whistleblowing

23 Dicembre 2019

Antonio Carino, Partner, Giampiero Falasca, Partner, DLA Piper

1. Premessa Il 26 novembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) 2019/1937 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”[1] (di seguito la “Direttiva”) il cui scopo è quello di stabilire norme minime
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Anticorruzione Governance e controlli

In GU UE la nuova Direttiva sul whistleblowing

28 Novembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 novembre 2019 la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing) del diritto dell’Unione. Lo scopo della presente
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Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: il Consiglio approva la nuova Direttiva europea

24 Ottobre 2019
Nella seduta del 7 ottobre il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il testo della nuova Direttiva, già approvato dal Parlamento Europeo nell’aprile scorso (cfr.
Flash News
Anticorruzione

Whistleblowing: in consultazione le nuove Linee guida ANAC

29 Luglio 2019
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto in consultazione le “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis,
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Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: il Parlamento UE approva le nuove norme per una maggior tutela degli informatori

23 Aprile 2019
Il Parlamento Europeo ha approvato una Direttiva riguardante la protezione degli informatori che rivelano violazioni del diritto comunitario in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei
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Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: nuove norme UE per una maggior tutela degli informatori

12 Marzo 2019
Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio su una nuova normativa che garantirà un livello di protezione elevato per i whistleblowers, ovvero per i dipendenti che segnalo illeciti in amministrazioni pubbliche o in aziende private
Flash News
Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: in GU il Regolamento ANAC sul procedimento sanzionatorio

20 Novembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 30 ottobre 2018 n. 1033 con cui è stato emanato il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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